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002735 深市 王子新材


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王子新材:第五届董事会第十五次会议决议公告

公告日期:2023-10-20

王子新材:第五届董事会第十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002735        股票简称:王子新材        公告编号:2023-078
        深圳王子新材料股份有限公司

      第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2023 年 10 月 13
日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第五届董事会第十五次会议通知。
会议于 2023 年 10 月 18 日上午 9 时 30 分以现场及通讯表决方式召开,应参加表
决 7 人,实际参加表决 7 人,分别为王进军、王武军、程刚、刘大成、王竞达、曹跃云、孙蓟沙,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:

    一、审议通过关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。

    二、审议通过关于子公司股权转让的议案

    公司二级控股子公司海南王子环保科技有限公司(以下简称“海南王子科技”)的股东黄生、陈海妹拟分别与公司控股子公司深圳栢兴科技有限公司(以下简称“栢兴科技”)签署股权转让协议,将其各自持有的海南王子科技 35%、5%的股权分别以 1 元人民币的价格转让给栢兴科技,其他股东放弃优先购买权。上述股权转让完成后,栢兴科技将持有海南王子科技 100%股权,海南王子科技变为公司二级全资子公司。同时同意授权管理层处理本次工商变更登记相关手续。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。

    三、审议通过关于聘任证券事务代表的议案

    同意聘任袁志国先生担任公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获通过。

    以上有关内容请详见公司指定信息披露媒体。

    四、备查文件

    1、公司第五届董事会第十五次会议决议。

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                        2023 年 10 月 18 日

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