股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2023-058
深圳王子新材料股份有限公司
关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司注册资本变更情况介绍
深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 5 月 22 日召
开了第五届董事会第十三次会议,审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司章 程》的议案,鉴于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期因公司层
面业绩考核不达标以及 7 名激励对象已离职,2022 年限制性股票激励计划 1 名
激励对象已离职,公司董事会决定对上述激励对象已获授但尚未解除的全部限售 限制性股票共 5,827,136 股进行回购注销处理。本次回购注销完成后,公司股份
总数将由 307,316,772 股减少为 301,489,636 股,公司注册资本也相应由
307,316,772 元减少为 301,489,636 元。根据《公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》等公司制度的有关规定,同时,结合公司的实际情况,对《公 司章程》部分条款内容进行修订,并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更 登记相关手续。
二、《公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
1 第 1.6 条 公司注册资本为 307,316,772 第 1.6 条 公司注册资本为 301,489,636
元人民币。 元人民币。
2 第 3.1.6条 公司股份总数为307,316,772 第 3.1.6条 公司股份总数为301,489,636
股,公司发行的股份均为普通股。 股,公司发行的股份均为普通股。
公司注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定 为准。本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司 指定信息披露媒体。
三、备查文件
第五届董事会第十三次会议决议
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2023 年 5 月 22 日