002735 深市 王子新材

 股票代码：002735          股票简称：王子新材      公告编号：2023-056
          深圳王子新材料股份有限公司

  关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司注册资本变更情况介绍

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会 议审议通过了关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
 的议案。公司于 2023 年 4 月 24 日完成向 2022 年限制性股票激励计划 35 名激励
 对象授予 739.00 万股限制性股票的上市登记事项。此次授予登记完成后，公司
 总股本由 212,121,980 股变更为 219,511,980 股。公司第五届董事会第十一次会
 议、2022 年年度股东大会审议通过了关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的议案：公司以 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案未 来实施时股权登记日的股本总额（即 219,511,980 股）为基数，对全体股东每
 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10
 股转增 4 股。以上利润分配方案已实施完毕，公司总股本由 219,511,980 股增加
 至 307,316,772 股，注册资本也相应由 219,511,980 元增加至 307,316,772 元人
 民币。具体内容详见公司指定信息披露媒体。

    公司于 2023 年 5 月 22 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了关
 于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案，根据《公司法》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时，结合公司的实际情况，对 《公司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商 变更登记相关手续。

    二、《公司章程》修订对照表

序号              修订前                          修订后

 1    第 1.6 条 公司注册资本为 212,121,980  第 1.6 条 公司注册资本为 307,316,772
                    元人民币。                          元人民币。

 2    第 3.1.6条 公司股份总数为212,121,980 第 3.1.6条 公司股份总数为307,316,772
          股，公司发行的股份均为普通股。        股，公司发行的股份均为普通股。


    公司注册资本增加及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体。

    三、备查文件

    第五届董事会第十三次会议决议

    特此公告。

                                    深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                            2023 年 5 月 22 日