股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2023-020
深圳王子新材料股份有限公司
关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象
及授予数量的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议于 2023 年 2 月 9 日召开，审议通过了关于调整 2022 年限制性股票激励计划激
励对象及授予数量的议案。现将相关事项说明如下：
一、已履行的决策程序和批准情况
1、2022 年 12 月 2 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事
会第七次会议，审议并通过了关于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司监事会、独立董事均对该事项发表了明确的同意意见，公司聘请的律师事务所出具了相应的法律意见书。
2、2022 年 12 月 5 日起至 2022 年 12 月 14 日 18 时止,公司对本次激励计划
授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示。截止至 2022 年 12 月 14 日 18 时，
公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单的异议。
3、2022 年 12 月 28 日，公司召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通
过了关于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案。公司 2022 年限制性股票激励计划获得批准，并授权公司董事会办理本次激励计划的相关事宜。
4、2023 年 2 月 9 日，公司分别召开了第五届董事会第十次会议和第五届监
事会第九次会议，审议通过了关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案和关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，并发表了同意的意见，公司聘请的北京市竞天公诚
律师事务所出具了相关调整与授予事项的法律意见书。
二、激励对象及授予数量调整的说明
公司2022年限制性股票激励计划中确定的36名激励对象中，有1名激励对象因个人原因自愿放弃认购本次公司拟授予的限制性股票。因此，公司激励计划授予的激励对象人数由36人调整为35人，拟授予的激励股票数量由不超过740万股调整为739万股。调整后的激励对象均为2022年第四次临时股东大会审议通过的关于《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案中确定的人员。
除上述调整外，本次实施的限制性股票激励计划与公司2022年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。
根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本次调整由公司董事会审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。
三、调整事项对公司的实际影响
本次激励计划的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；且本次限制性股票激励对象和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见
鉴于1名激励对象因个人原因放弃认购公司拟授予的限制性股票。公司董事会对2022年限制性股票激励计划的激励对象及授予数量进行了调整。本次调整符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《深圳王子新材料股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》中关于激励计划调整的相关规定。调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效。我们同意调整2022年限制性股票激励计划激励对象及授予数量。
五、监事会意见
监事会认为：本次激励对象及授予数量的调整符合《深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的要求，不存在损害股东利益的情况，调整后的激励对象均为公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过的限制性股票激励计划中确定的人员，均符合《上市公司股权激励管理办
法》等规范性文件所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。我们同意调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象及授予数量。
六、律师法律意见书的结论性意见
律师认为：公司本次调整和授予事项已取得了必要的批准和授权；公司本次调整和授予事项符合《管理办法》、《公司章程》和《激励计划》的有关规定。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、公司第五届监事会第九次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、北京市竞天公诚律师事务所关于深圳王子新材料股份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划相关调整与授予事项的法律意见书。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2023 年 2 月 9 日
查看PDF原文
