002735 深市 王子新材

 股票代码：002735          股票简称：王子新材      公告编号：2022-073
          深圳王子新材料股份有限公司

  关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司注册资本变更情况介绍

    深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 27 日召
 开了第五届董事会第五次会议，审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司章程》
 的议案，鉴于公司董事会决定对 72 名已离职或绩效考核为 B、C、D 的激励对象
 已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,163,400 股进行回购注销的处理，本次回
 购注销完成后，公司股份总数将由 213,285,380 股减少为 212,121,980 股，公司
 注册资本也相应由 213,285,380 元减少为 212,121,980 元，并授权公司管理层办
 理工商变更登记相关手续。本议案尚须提交公司股东大会审议。

      二、《公司章程》修订对照表

序号              修订前                          修订后

 1    第 1.6 条 公司注册资本为 213,285,380  第 1.6 条 公司注册资本为 212,121,980
                    元人民币。                            元人民币。

 2    第3.1.6条 公司股份总数为213,285,380  第 3.1.6 条 公司股份总数为 212,121,980
          股，公司发行的股份均为普通股。        股，公司发行的股份均为普通股。

      公司注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核
 定为准。本议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见公 司指定信息披露媒体。

    三、备查文件

    第五届董事会第五次会议决议

    特此公告。

                                      深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 27 日