002735 深市 王子新材

        股票代码：002735          股票简称：王子新材      公告编号：2021-075

              深圳王子新材料股份有限公司

        关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚

        假记载、误导性陈述或重大遗漏。

            一、公司注册资本变更情况介绍

            深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召

        开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了关于减少注册资本暨修订《公司

        章程》的议案，鉴于公司董事会决定对 9 名已离职激励对象已获授但尚未解除限

        售的全部限制性股票 201,026 股进行回购注销的处理，本次回购注销完成后，公

        司股份总数将由 213,486,406 股减少为 213,285,380 股，公司注册资本也相应由

        213,486,406 元减少为 213,285,380 元。根据《公司法》等法律法规、规范性文

        件和《公司章程》等公司制度的有关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公

        司章程》部分条款内容进行修订，并提请股东大会授权公司管理层办理工商变更

        登记相关手续。

            二、《公司章程》修订对照表

序号                    修订前                                        修订后

 1    第1.6条 公司注册资本为213,486,406元人民币。 第 1.6 条 公司注册资本为213,285,380 元人民币。

 2    第 3.1.6 条 公司股份总数为 213,486,406 股，公 第 3.1.6 条 公司股份总数为 213,285,380 股，公司
      司发行的股份均为普通股。                    发行的股份均为普通股。

            注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为

        准。本议案尚须提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见公司指

        定信息披露媒体。

            三、备查文件

            第四届董事会第二十七次会议决议

            特此公告。

                                              深圳王子新材料股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 30 日