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002735 深市 王子新材


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王子新材:关于设立子公司的公告

公告日期:2020-06-24

王子新材:关于设立子公司的公告 PDF查看PDF原文

股票代码:002735          股票简称:王子新材          公告编号:2020-053
          深圳王子新材料股份有限公司

            关于设立子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、概述

    1、为开拓海南省的降解塑料袋、餐盒等生物可降解环保制品的业务,立足海南开拓国内外市场,充分与合作各方发挥各自的技术、市场、资金等资源优势,促成项目落地及更好更快发展,深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过子公司深圳利琒环保材料有限公司(以下简称“深圳利琒”)在海南省设立一家三级子公司,拟设立的三级子公司的注册资本为人民币 500 万元,深圳利琒、黄生和陈海妹分别持有股权比例为 60%、35%和 5%。同时授权管理层办理该三级子公司设立的有关事宜。

    2、根据有关法律法规、规范性文件和公司制度的规定,本次对外投资设立三级子公司事项属于公司董事会决策权限内,已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组。

    二、投资主体介绍

    (一)深圳利琒环保材料有限公司

    统一社会信用代码:91440300MA5EHYBB47

    类型:有限责任公司

    注册资本:人民币200万元

    住所:深圳市龙华区观澜街道大富工业区9号金豪创业园F栋一楼

    法定代表人:蔡骅

    成立日期:2017年05月18日

    经营范围:一般经营项目是:绿色环保塑料、木质及纸质包装制品的销售;生物
降解材料及制品的研发和销售;国内贸易,货物或技术进出口。(不含法律、 行政法规禁止物品及技术),许可经营项目是:绿色环保塑料、木质及纸质包装制品的生产;生物降解材料及制品的生产。

    (二)黄生

    身份证号码:4600031979********

    黄生与公司及公司控股股东不存在关联关系。

    (三)陈海妹

    身份证号码:4602001981********

    陈海妹与公司及公司控股股东不存在关联关系。

    三、拟设立三级子公司的基本情况

  (一)出资方式

    以货币方式出资,资金为深圳利琒自有资金。

    (二)基本情况

    公司名称:海南王子新材料有限公司(暂定,最终以工商部门核准的名称为准)
    注册地址:海南省澄迈县老城镇

    公司类型:有限责任公司

    注册资本:人民币500万元

    经营范围:生物降解材料及制品、新材料、环保材料、塑料制品、泡沫塑料、机电设备、机械设备及零配件、木质及纸制品、包装材料、模具的研发、设计、生产及销售;仪器仪表的销售;国内外贸易;贸易代理服务;货物及技术进出口;质检技术服务(不含特种设备、进出口商品检验、民用核安全设备)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)

    以上信息,以工商行政管理部门核准登记备案为准。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    (一)设立目的

    根据公司业务发展的需要,公司拟通过控股子公司深圳利琒设立一家三级子公司。结合公司已研发储备多年的生物降解材料技术和生产管理经验,借海南“禁塑令”的契机,开拓海南降解项目市场业务,实现产品生产及销售的规模化,为公司
创造利润增长点。

    (二)风险

    本次拟设立的三级子公司尚未办理注册登记手续,相关业务尚未开展。同时,可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素,该三级子公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

    海南省的多项政策为全生物可降解膜袋、一次性餐具提供了市场空间,但仍存在不确定性。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制,依托前期积累的管理经验,提升对外投资、管理运营的监督与控制,提高管理能力和经营效率,积极防范和应对上述风险。

      特此公告。

                                        深圳王子新材料股份有限公司董事会
                                                2020 年 6 月 23 日

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