股票代码：002735 股票简称：王子新材 公告编号：2019-025
深圳王子新材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年4月12日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届董事会第四次会议通知。会议于2019年4月24日上午9时30分以现场及通讯表决方式召开，应参加表决7人，实际参加表决7人，分别为王进军、蔡骅、王武军、刘大成、朱建军、张子学、赵万一，符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议：
一、审议通过关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
公司《2018年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体。
公司第三届、第四届独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职，报告全文详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
二、审议通过关于公司《2018年度总裁工作报告》的议案
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
三、审议通过关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
公司《2018年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
四、审议通过关于公司《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案未来实施时股权登记日的股本总额为基数，对全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，以资本公积
金向全体股东每10股转增7股。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
五、审议通过关于公司《2018年年度报告》及其摘要的议案
公司《2018年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
六、审议通过关于公司《2018年度内部控制评价报告》的议案
公司审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度内部控制的鉴证报告》，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
七、审议通过关于公司《内部控制规则落实自查表》的议案
公司对2018年度内部控制制度的制订和执行情况进行梳理，形成了公司2018年度的《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
八、审议通过关于公司《2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了专项核查意见，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
九、审议通过关于公司《2018年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项审计说明，公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十、审议通过关于公司《2019年度财务预算报告》的议案
公司《2019年度财务预算报告》详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十一、审议通过关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
基于公司2018年度与关联方发生的实际日常关联交易金额，公司预计2019年度日常关联交易合计不超过人民币1,500万元。公司独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，监事会发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。其中，关联董事王进军、王武军回避表决。
十二、审议通过关于继续使用自有资金进行现金管理的议案
同意公司（含现有及后续因新设立或收购纳入公司合并报表范围的各级子公司，下同）在满足日常资金需求的情况下，继续使用连续12个月内累计即期余额不超过人民币2亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十三、审议通过关于申请银行综合授信额度的议案
同意公司根据日常生产经营需要，向相关银行申请连续12个月内累计即期余额不超过人民币5亿元的综合授信额度，在该额度内循环使用，具体银行、申请额度与期限、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准，同时授权公司管理层签署上述综合授信额度内的相关法律文件。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十四、审议通过关于继续实施票据池业务的议案
同意公司继续与符合要求的银行开展票据池业务，连续12月内的累计即期余额不超过人民币2亿元（含第四届董事会第二次会议审议通过的人民币6,000万元额度），在该额度内循环使用。公司可根据需要为票据池的建立和使用采用
最高额质押等其他合理方式，并申请授权公司管理层签署相关协议及办理具体业务。公司监事会、独立董事均对该事项发表了同意意见。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十五、审议通过关于拟注销分公司的议案
为整合及优化现有资源，降低管理成本，提高公司整体经营效益，同意公司注销深圳王子新材料股份有限公司金博龙分公司、深圳王子新材料股份有限公司观澜分公司，依法进行解散。同时授权公司管理层依法办理相关注销等具体事宜。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十六、审议通过关于公司《2019年第一季度报告》全文及正文的议案
公司《2019年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十七、审议通过关于召开公司2018年度股东大会的议案
经公司全体董事审议，同意于2019年5月21日下午14：00召开公司2018年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获通过。
十八、备查文件
1、公司第四届董事会第四次会议决议。
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2019年4月24日
