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股票代码： 002735 股票简称：王子新材 公告编号： 2018-021
深圳王子新材料股份有限公司
2017 年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日召
开了第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司<2017 年度利润分配
预案>的议案》。 具体内容如下：
一、利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年度公司实现归属于上
市公司股东的净利润 38,643,212.15 元，加：年初未分配利润 235,808,623.86
元，减去提取盈余公积 78,777.75 元， 减去 2017 年 6 月对股东分配的现金股利
9,600,000.00 元，公司期末实际可供股东分配的利润 264,773,058.26 元。
为回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，公司拟以 2017 年
12 月 31 日的公司总股本 8,422.39 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.92 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
根据相关法律法规、规范性文件的规定，上市公司通过回购专户持有的本公
司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。若在分配方案实施
前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市
等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合规性
本次利润分配方案符合公司实际情况、战略规划和发展预期，是在保证公司
正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况
下提出的，符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上
市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》、《未来三年
（ 2017-2019 年）股东分红回报规划》等公司制度的规定，预案符合公司确定的
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利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，合法、
合规。
三、 监事会和独立董事的意见
监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案，符合《公司法》等有关法律法
规、规范性文件以及《公司章程》 等公司制度的规定，充分考虑了公司经营状况、
未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事认为： 董事会提出的 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司
现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报
和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在
损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2017 年度利润
分配预案，同意将该预案提交公司 2017 年度股东大会审议。
四、其他说明
1、本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相
关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、本次利润分配预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议后方可实施， 也
存在分配比例由于总股本变化而进行调整的风险， 请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
2、公司第三届监事会第十七次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司董事会
2018 年 4 月 23 日
