002734 深市 利民股份

股票代码：002734              股票简称：利民股份            公告编号：2023-073

          利民控股集团股份有限公司

      关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第
五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划并回购注销限制性股票的议案》和《关于修订<公司章程>部分条款的议案》,具体情况如下：

  1、“利民转债”自 2023 年 1 月 1 日至今历次转股数合计为 3,304 股，公司总
股本由 371,212,900 股增加至 371,216,204 股。鉴于公司 2022 年限制性股票激励
计划未满足 2022 年度业绩考核目标，2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期已不具备解除限售条件，公司董事会拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 130.7796 万股。

  2、由于宏观经济、市场环境变化等多重因素影响，公司在积极与各方沟通的基础之上，综合考虑股权激励方案的总体节奏规划与时间点等问题，公司继续实施2022 年限制性股票激励计划已难以达到预期的激励目的和效果。经审慎探讨评估，公司董事会决定终止实施《2022 年限制性股票激励计划（草案）》。根据 2022 年限制性股票激励计划，拟对 71 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，回购数量为 305.1523 万股。

  上述回购注销完成后，公司总股本将由 371,216,204 股减少为 366,856,885 股。
针对上述股本变更事宜，公司拟对《公司章程》作如下修订：

  序号        修订前章程条款                修订后的章程条款

  1  第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
      371,212,900 元。                366,856,885 元。

  2  第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
      371,212,900 股,均为普通股。    366,856,885 股,均为普通股。

  除修订上述条款外，章程其他内容不变。公司本次变更注册资本、修改公司章程事宜尚需提交股东大会审议。修订后的《公司章程》全文内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

  特此公告。

利民控股集团股份有限公司董事会
            2023 年 10 月 27 日