002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733              股票简称：雄韬股份          公告编号：2024-031
            深圳市雄韬电源科技股份有限公司

            2023年年度股东股东大会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30。

  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15 至
2024 年 5 月 23 日 15:00 的任意时间。

  2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股
份大会议室。

  3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
  5、会议主持人：公司董事长张华农先生。

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （二）、会议的出席情况


  1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 12 人，共计代表股份 125,776,850 股，
占公司有表决权股本总额(总股本扣除回购股份数量后，下同)的 33.1380％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 6 人，代表股份 124,136,439 股，占公司有表决权股本总额的 32.7058％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 6 人，代表股份 1,640,411 股，占公司有表决权股本总额的 0.4322％。

  2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 11 人，代表股份 1,668,611 股，占公司有表决
权股本总额的 0.4396％。

  3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。

    二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：

    1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意 125,769,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对
7,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,661,111 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.5505％；反对 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4495％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    2、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意 125,603,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8623％；反对
173,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,495,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.6201％；反对 173,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3799％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》；


  表决结果：同意 125,603,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8623％；反对
173,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,495,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.6201％；反对 173,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3799％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    4、审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》；

  表决结果：同意 125,603,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8623％；反对
173,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,495,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.6201％；反对 173,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3799％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    5、审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要；

  表决结果：同意 125,603,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8623％；反对
173,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,495,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.6201％；反对 173,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3799％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构的议案》。

  表决结果：同意 125,603,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8623％；反对
173,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1377％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 1,495,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.6201％；反对 173,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3799％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见


  广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1、《公司 2023 年年度股东股东大会会议决议》；

  2、《广东信达律师事务所关于公司 2023 年年度股东股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                        深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 24 日