002733 深市 雄韬股份

 股票代码：002733        股票简称：雄韬股份      公告编号：2023-091
          深圳市雄韬电源科技股份有限公司

    关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称 “公司”）本次拟回购部分公司已发行的 A 股股份，主要内容如下：

  1、拟回购股份的用途：回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能将本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；

  2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币16,000 万元（含）；

  3、回购价格或价格区间：不超过人民币 21.20 元/股（含），该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，系公司管理层参考公司股份发行价，结合在回购实施期间公司股票价格、财务经营情况、外部环境等诸多因素确定。具体回购价格由公司董事会授权公司管理层在回购实施期间综合二级市场股票价格确定；

  4、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内；
  5、回购资金来源：公司自有资金

  相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月暂不
存在减持直接持有的公司股票的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

  相关风险提示

  1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在回购方案无法顺利实施的风险；

  2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

  3、公司本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；

  4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则会导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股份回购规则》（以下简称“《回购规则》”、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称“《回购指引》”）等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司拟
定了回购股份的方案，该方案已经 2023 年 11 月 2 日召开的第五届董事会 2023
年第七次会议审议通过，具体内容如下：

    一、回购方案的具体内容

    （一）回购股份的目的和用途

  基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况，同时为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方更紧密的合力推进公司的长远发展，公司拟回购股份用于后期实
施股权激励计划或员工持股计划的股份来源；如公司未能在股份回购完成之后36 个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

    （二）回购股份的相关条件

  公司本次回购股份，符合《回购规则》以及《回购指引》规定的条件：

  1、公司于 2014 年 12 月 3 日上市，上市时间已满一年；

  2、公司最近一年无重大违法行为；

  3、本次回购金额不大，占公司总资产、净资产、流动资产的比值均较小，不会影响公司债务履行能力和持续经营能力，即回购股份后，公司仍具备债务履行能力和持续经营能力；

  4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件。

    （三）回购股份的方式

  公司本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。

    （四）回购股份的价格或价格区间、定价原则

  公司本次回购股份的价格为不超过人民币 21.20 元/股(含本数)。该回购价格上限未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。实际回购股份价格由董事会授权管理层在回购启动后视公司股票具体情况并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内实施了派息、送股、资本公积金转增股本、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

    （五）回购股份的资金总额及资金来源

  回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 16,000 万
元（含），资金来源为公司的自有资金。具体回购资金总额以回购期满时实际 回购股份使用的资金总额为准。

    （六）回购股份的种类、数量及占总股本的比例


  回购股份的种类：人民币普通股（A 股）回购股份的数量：回购的资金总额不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 16,000 万元（含），回购股份价格不高于人民币 21.20 元/股(含本数)的条件下：

  1、按此次回购资金最低人民币 8,000 万元测算，预计可回购股份数量约为377.35 万股，约占公司目前总股本的比例 0.98%。

  2、按此次回购资金最高人民币 16,000 万元测算，预计可回购股份数量约为754.70 万股，约占公司目前总股本的 1.96%；具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

  公司在回购期间实施了送股、资本公积转增股本、现金分红、配股等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

    （七）回购股份的实施期限

  1、回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

  1）如回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

  2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  2、公司管理层将根据董事会的授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

  3、公司不得在下列期间内回购公司股票:

  1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算；

  2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十个交易日内；


  3）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

  4）中国证监会规定的其他情形。

    （八）预计回购后公司股权结构的变动情况

  若本次回购股份全部用于股权激励或员工持股计划并全部锁定，则回购完成后公司股本结构变化情况预计如下：

  1、在回购股份价格不超过人民币 21.20 元/股的条件下，按回购金额下限8,000 万元测算，预计回购股份数量约为 377.35 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.98%，回购完成后公司股本结构变化情况为：

    股份性质                回购前                      回购后

                    数量（股）    占比（%）    数量（股）    占比（%）

 无限售条件流通股  365,765,184            95.20    361,991,684          94.22

  限售条件流通股    18,449,729            4.80    22,223,229            5.78

      合计        384,214,913            100    384,214,913            100

  2、在回购股份价格不超过人民币 21.20 元/股的条件下，按回购金额上限16,000 万元测算，预计回购股份数量约为 754.70 万股，约占公司目前已发行总股本的 1.96%，回购完成后公司股本结构变化情况为：

    股份性质                回购前                      回购后

                      数量（股）    占比（%）  数量（股）    占比（%）

 无限售条件流通股      365,765,184      95.20    358,218,184          93.24

  限售条件流通股        18,449,729        4.80      25,996,729          6.76

      合计            384214,913        100    384,214,913            100

  注：以上数据仅为根据回购金额上下限和回购价格上限测算的结果，暂未考虑其他因素影响，具体回购股份的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量为准。

    （九）管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺

  截至 2023 年 6 月 30 日（未经审计），公司总资产 558,180.86 万元、净资产
282,757.93 万元、流动资产 382,438.70 万元，货币资金为 116,538.19 万元。
若回购资金总额的上限人民币 16,000 万元全部使用完毕，占公司总资产、净资产和流动资产的比重分别为 2.87%、5.66%、4.18%。

  根据公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展情况，公司管理层认为本次回购不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大不利影响。本次回购体现公司对未来发展的坚定信心，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，助推公司高质量发展。本次回购数量不会导致公司股权分布情况不符合公司上市条件，亦不会改变公司的上市公司地位。

  全体董事承诺：本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
    （十）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划；持股 5%以上股东及其一致行动人未来六个月的减持计划。

  公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内不存在买卖本公司股份情况，不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为。

  截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、