002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733        股票简称：雄韬股份        公告编号：2023-064
          深圳市雄韬电源科技股份有限公司

        关于变更部分募集资金投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 28
日召开第五届董事会 2023 年第五次会议及第五届监事会 2023 年第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

    一、募集资金及投资项目的基本情况

    （一）2020 年非公开发行募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市雄韬电源科技股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可【2020】303 号）核准，公司于 2020 年 9 月 8
日向 12 名特定投资者非公开发行人民币普通股 35,745,606 股，每股面值 1.00 元。
每股发行价格为 18.24 元，共募集资金 651,999,853.44 元。扣除承销保荐费及其他发行费用后，实际募集资金净额为 639,620,850.64 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“勤信验字【2020】第 0044 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司亦与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

    （二）募集资金使用情况

  截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年非公开发行股票募集资金使用情况：

类别          项目名称          募集资金承诺投  募集资金使用金  投资进度（%）
                                资总额（万元）    额（万元）


 1  武汉雄韬氢燃料电池动力          33,620.27              0              0
      系统产业化基地建设项目

 2  深圳雄韬氢燃料电池产业          12,856.7              0              0
      园项目

 3  深圳雄韬氢燃料电池电堆          5,914.08        4,781.67          80.85
      研发项目

 4  补充流动资金                    11,571.03        11,625.00          100.47

            合计                    63,962.08        16,406.67          25.65

    二、变更部分募集资金投资项目情况

  本次公司拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基地建设项目”的承诺投入募集资金金额 33,620.27 万元变更至“湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目”。

    （一）原募集资金投资项目情况

  “武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基地建设项目”计划实施主体为武汉雄韬氢雄燃料电池科技有限公司，拟投入募集资金33,620.27 万元，原计划于2023年 9 月 8 日建成。

  项目名称    募集资金承诺投  募集资金使用金  投资进度（%）    是否结项

                资总额（万元）    额（万元）

武汉雄韬氢燃料

电池动力系统产        33,620.27              0              0              否
业化基地建设项
目

    （二）本次变更募集资金项目的原因

  “深圳雄韬氢燃料电池产业园项目”、“武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基地建设项目”及“深圳雄韬氢燃料电池电堆研发项目”等氢燃料电池相关项目作为公司 2020 年非公开公开发行股票募集资金投资项目，是公司将氢燃料电池列为最重要战略发展目标的体现，近年来公司也在燃料电池领域持续加大投入力度。

  但近年来氢燃料电池产业的发展不及预期，主要体现为：1、氢能基础设施建设不完善，特别是加氢站存在建设成本高、氢气成本高、补贴支持政策滞后以及审批管理机制不健全等情况，导致当前我国加氢站建设推广进度较慢且现阶段
多数加氢站处于亏损状态，进而导致现阶段终端用户实际用氢成本较高；2、虽然国家出台了示范城市群等相关利好政策，并且各地的实施细则亦陆续落地，但近年来广东示范城市群推进氢能车辆的速度相对缓慢，公司在深圳、武汉等地推进建设的氢能产业化项目获取订单情况亦低于预期。行业的发展进程受到多方面影响而放缓，公司的市场开拓与推广亦不及预期，导致公司对氢燃料电池相关募集资金投资项目的投资进度也相应放缓。

  同时，现阶段燃料电池汽车产业的发展高度依赖于补贴政策的支持，受新能源汽车补贴调整的叠加影响，公司根据国家政策、奖励标准、市场前沿、技术路线的优化而进行相应的调整。公司前期已在武汉、大同、广州及深圳建设氢能产业园，目前各产业园的产能足够满足当前公司的业务，现阶段大量投资氢燃料电池相关业务，预计会在短期内大幅增加公司的运营成本，而较难在短期内为公司新增利润增长点。

  由于公司目前锂电池产能短缺，且锂电池业务是公司近年来利润提升的主要增长点，因此公司急需扩大锂电池产能。基于新能源产业的发展趋势和公司现有产品在锂电池领域的优势，公司持续加码锂电池业务板块，大力拓展细分产品及客户资源，以为公司未来业务增长提供支持。目前公司锂电池扩产所需资金缺口较大，锂电池产能提升是公司目前面临最紧迫的需求。

  综上所述，经公司审慎研究，拟将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目“武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基地建设项目”的承诺投入募集资金金额 33,620.27 万元变更至“湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目”，优先保障锂电池业务板块的快速扩能，符合公司实际情况和项目运作需要，有利于公司的长远发展。

    三、新募投项目情况说明

    （一）项目基本情况和投资计划

  1、项目名称：湖北雄韬新能源锂电池（5GWh）生产基地建设项目

  2、项目实施主体：湖北雄韬新能源科技有限公司


  3、项目实施地点：京山市永兴街道，盘堰路以东、轻机大道以南、金颍新材料项目以北、达权公司以西

  4、项目建设期：3 年

  5、项目实施计划：项目建设完成后，将形成年产 580AH 储能锂电池 5GWH。
  6、项目投资额：本项目计划投资总额为 100,163.61 万元，其中 33,620.27
万元拟由原募投项目“武汉雄韬氢燃料电池动力系统产业化基地建设项目”的募集资金变更投入次项目，剩余 66,543.34 万元公司拟以自有或自筹资金解决。

    （二）项目可行性分析

    1、项目背景

  （1）“新基建”发力，5G 基站加速建设带动基站储能成为行业新增长点

  2020 年，国家发展改革委正式提出“新基建”的新发展理念。在新基建发展理念下以技术创新为驱动力，通过在 5G 基站等关键领域的投入与建设，为经济发展注入新活力，实现国家的生态化、数字化、智能化、高速化。“十四五”期间，5G 基站建设进入高峰期。据工信部发布的最新数据显示，截至 2022 年 6
月末我国移动通信基站总数达 1,035 万座，其中 5G 基站总数 185 万座，约占移
动基站总数的 17.9%；2022 年上半年我国新建 5G 基站 42.9 万座，全年将力争实
现新建开通 60 万座。

  储能电池作为通信基站备用电源以及调峰调频电源，在 5G 快速推进的背景下订单增速迅猛。磷酸铁锂电池的运用能够降低 5G 基站的运行成本，提升运行效率，同时免除铅蓄电池的环保压力，在政策和锂电技术的双重推动下，铁锂电池对铅蓄电池有明显的替代优势。据高工产研锂电研究所统计数据显示，2020年中国储能电池出货量 16.2GWh，其中通信基站储能 7.4Gwh，占比高达 46%；
根据投资及建设规模，预计 2022 年-2026 年中国新建及改造的 5G 基站后备电池
需求量将超过 50GWh，海外总体需求与中国持平。此外，5G 基站的峰值功率在
4G 基站的 3-4 倍之间，预计到 2023 年，5G 基站耗电量预计将占社会用电量的
1.3%，到 2026 年更将上升至 2.1%，略高于数据中心（约 2%）的耗电量水平，
故而 5G 基站耗电不仅是运营商的成本问题，而且将上升为中国新基建可持续性的社会问题，加大通信基站储能领域的投入势在必行。

  5G 基站加速建设将极大促进国内市场对储能电池的需求，同时锂电池凭借其安全性与循环性优势替换传统铅蓄电池速度加快，随着国家政策的推进及环保要求，预计通信基站储能领域将迎来一轮超预期增长。

  （2）国家政策大力支持用户侧储能产业发展

  国家发改委、国家能源局于 2021 年联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，作为纲领性文件明确新型储能成为能源领域碳达峰、碳中和的关键支撑之一，提出主要目标是到 2025 年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，到 2030 年实现新型储能全面市场化发展。2022 年初，国家发改委、国家能源局在此基础上印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，进一步明确发展目标和细化重点任务，作出了推动“十四五”新型储能规模化、产业化、市场化发展的总体部署，通过“源——网——荷”三侧协同发力，促进新型储能与电力系统各环节融合发展，支撑新型电力系统建设。

  在支持用户侧储能发展方面,《指导意见》提出鼓励围绕 5G 基站等终端用户探索储能融合发展新场景，依托大数据、云计算、人工智能、区块链等技术，结合体制机制综合创新，探索智慧能源等多种商业模式；《实施方案》进一步明确重点支持重要用户配置储能作为自备应急电源的组成部分、支持 5G 基站等新型基础设施配置储能，提高用能质量、降低用能成本，最大限度挖掘调节潜力。
  （3）储能市场的快速发展带动锂离子电池市场需求快速增长

  2021 年 7 月，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快推动新型储能
发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051 号），指出到 2025 年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达 3000 万千瓦以上。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展，新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑
之一。随后 2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》中指出，
要积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补，支持分布式新能源合
理配置储能系统。到 2025 年，新型储能装机容量达到 3000 万千瓦以上。到 2030
年，抽水蓄能电站装机容量达到 1.2 亿千瓦左右，省级电网基本具备 5%以上的尖峰负荷响应能力。

  储能市场相关的鼓励政策推动了锂离子电池等新型储能的快速发展。锂离子电池具有低污染、高能量密度、长循环寿命、高倍率等优良性能，随着其成本的逐步下降，锂离子电池的经济性开始凸显，新增电池储能越来越多采用锂离子电池，并逐步替代存量铅酸蓄电池，在储能市场的运用越来越广泛。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能项目库的不完全统计，截至 2022 年底，全球已投运电力储能项目累计装机规模 237.2GW，年增长率 15%。新型储能累计装机规模达 45.7GW，是去年同期的近 2 倍，年增长率 80%，锂离子电池仍占据绝对主导地位，年增长率超过 85%，其在新型储能中的累计装机占比与