002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733        股票简称：雄韬股份        公告编号：2022-058
          深圳市雄韬电源科技股份有限公司

          关于变更部分募集投资项目的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月
24 日召开第四届董事会 2022 年第六次会议及第四届监事会 2022 年第五次会议，
审议通过了《关于变更部分募集投资项目的公告》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下

    一、募集资金及投资项目的基本情况

    （一）2016 年非公开发行募集资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1349 号”文件许可，公司
于 2016 年 8 月 5 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 44,113,207 股，每股
面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 21.20 元，共募集资金 935,199,988.40
元 ， 招 商 证 券 股 份 有 限 公 司扣除保荐承销费用、发行费用后将余款
919,699,988.40 元于 2016 年 8 月 25 日汇入公司在中国银行股份有限公司深圳
大鹏支行开立的账号为 751067643817 募集资金专户和中国建设银行股份有限公司深圳大鹏支行开立的账号为 44250100004200000265 募集资金专户。

    （二）、募集资金使用情况

    截至 2022 年 9 月 30 日，2016 年非公开发行股票募集资金使用情况如下：

                              募集资金承  募集资金

 类别        项目名称        诺投资总额  使用金额  投资进度（%）  是否结项
                              （万元）  （万元）

2016  10 亿瓦时动力锂电池新    39,970.00  24,689.49        61.77  正在建设中
年 非  能源建设项目

公 开  燃料电池等项目研发中

发 行  心及能源互联网云平台    10,730.00    1,143.51        10.66  正在建设中
股 票  开发项目
募 投  金属双极板燃料电池电

项目  堆技术开发项目          1,270.00    1,017.00        80.07    已结项

      深圳雄韬氢燃料电池产    40,000.00    8,860.71        22.15  正在建设中
      业园项目

    （三）公司本次拟变更的募集资金投资项目

    1、拟变更的项目名称：燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目。

    2、变更项目涉及的募集资金投入总金额：10,730 万元,占 2016 年非公开发
行募集资金总筹资额的 13.05%。

    3、目前已投入募集资金金额 1,143.51 万元。

    4、变更的主要内容：拟变更上述募集资金投资项目部分资金用于投资公司通信基站储能投资项目。本次使用部分募集资金投资的金额为 9,100 万元。

    二、变更部分募集资金投资项目情况

    （一）原募集资金投资项目情况

    1、“燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”计划实施主体为深圳市雄韬电源科技股份有限公司，拟投入募集资金 12,000 万元，计划在
2022 年 12 月 31 日建成。

    根据公司 2016 年度非公开发行时的募集资金计划，原计划“燃料电池等项
目研发中心及能源互联网云平台开发项目”，计划实施主体为公司，拟投入募集
资金 12,000.00 万元，计划在 2022 年 12 月 31 日建成。

    该项目计划投资构成如下：

  序号                  项目名称                        金额(万元)

    1                    场地投资                                    1,200.00

    2                    设备投资                                    7,322.44

    3                    预备费用                                      511.35

    4                    研发费用                                    3,910.00

                  项目投资总额                                      12,943.78

    2、“燃料电池等项目研发中心及能源互联网云平台开发项目”实际实施主体与计划实施主体一致，为深圳市雄韬电源科技股份有限公司，未发生变化。在该项目推进中，公司通过对该项目所涉及各个子项目进行逐一落实，保留燃料电池研发子项目，并根据实际情况优化部分投资建设方案，实际投资情况如下，截
至 2022 年 9 月 30 日，已累计使用投入募集资金 1,143.51 万元，项目投资进度
为 10.66%。本项目属于研发项目，并不涉及生产具体的工业化产品，不产生直接财务效益。

    （二）本次变更募集资金项目的原因

    基于新能源产业的发展趋势和公司现有的锂离子电池优势，对新能源产业的介入成为公司重要的战略发展方向。市场上主要电池类型仍是锂电池，锂电池业务作为公司近年来的利润主要增长点，公司一直并将继续大力拓展锂电池业务板块的产品及客户资源，为公司未来业务增长提供动力。公司以生产符合市场需求的产品为发展重点，优先进入新型高速发展市场。通信基站储能作为公司锂电产品的重要应用场景，结合公司自主研发的智慧锂电储能平台打造出适用于国内通信市场的基站储能解决方案和商业模式，将为公司带来新的利润增长点。

    三、新募投项目情况说明

    （一）项目基本情况和投资计划

    1、项目名称：雄韬通信基站储能投资项目

    2、项目实施主体：深圳市雄韬电源科技股份有限公司

    3、项目实施地点：浙江省、广东省、湖南省、海南省、湖北省、江苏省、河南省、重庆市、山东省、上海市通信基站所在地

    4、项目建设期：2 年

    5、项目实施计划：本项目拟与国内通信运营商和铁塔公司采用合同能源管理（EMC）模式合作，为客户提供包括能源审计、项目设计、项目融资、设备采购、工程施工、设备安装调试、人员培训、节能量确认和保证等一整套的节能服务。公司将在客户指定的每座基站机房内投资新增一套储能电池，通过智慧锂电
储能平台进行管理维护，实现削峰填谷节省电费，以减少的能源费用来支付节能项目全部成本。项目总规模为 1 万座基站。

    6、项目投资额：本项目计划投资总额为 33,894 万元，其中 9,100 万元拟将
原募集资金变更投入此项目，另 24,794 万元为项目运营回款及公司自筹资金。
    7、预计经济效益：项目整体完成投资建设后，预计每年可实现销售收入6,498.67 万元，净利润 2,543.17 万元。

    （二）项目可行性分析

    1、项目背景

    （1）“新基建”发力，5G 基站加速建设带动基站储能成为行业新增长点

    2020 年，国家发展改革委正式提出“新基建”的新发展理念。在新基建发
展理念下，以技术创新为驱动力，通过在 5G 基站等关键领域的投入与建设，为经济发展注入新活力，实现国家的生态化、数字化、智能化、高速化。十四五期
间，5G 基站建设进入高峰期。据工信部发布的最新数据显示，截至 2022 年 6 月
末我国移动通信基站总数达 1035 万座，其中 5G 基站总数 185 万座，约占移动基
站总数的 17.9%；2022 年上半年我国新建 5G 基站 42.9 万座，全年将力争实现新
建开通 60 万座。

    储能电池作为通信基站备用电源以及调峰调频电源，在 5G 快速推进的背景
下订单增速迅猛。磷酸铁锂电池的运用能够降低 5G 基站的运行成本，提升运行效率，同时免除铅蓄电池的环保压力，在政策和锂电技术的双重推动下，铁锂电池对铅蓄电池有明显的替代优势。据高工产研锂电研究所统计数据显示，2020年中国储能锂电池出货量 16.2Gwh，其中通信基站储能 7.4Gwh，占比高达 46%；
根据投资及建设规模，预计 2022 年-2026 年中国新建及改造的 5G 基站后备电池
需求量将超过 50GWh，海外总体需求与中国持平。此外，5G 基站的峰值功率在
4G 基站的 3-4 倍之间，预计到 2023 年，5G 基站耗电量预计将占社会用电量的
1.3%，到 2026 年更将上升至 2.1%，略高于数据中心（约 2%）的耗电量水平，故而 5G 基站耗电不仅是运营商的成本问题，而且将上升为中国新基建可持续性的社会问题，加大通信基站储能领域的投入势在必行。


    5G 基站加速建设将极大促进国内市场对储能电池的需求，同时锂电池凭借
其安全性与循环性优势替换传统铅蓄电池速度加快，随着国家政策的推进及环保要求，预计通信基站储能领域将迎来一轮超预期增长。

    （2）国家政策大力支持用户侧储能产业发展

    国家发改委、国家能源局于 2021 年联合印发《关于加快推动新型储能发展
的指导意见》，作为纲领性文件明确新型储能成为能源领域碳达峰碳中和的关键支撑之一，提出主要目标是到 2025 年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，到 2030 年实现新型储能全面市场化发展。2022 年初，国家发改委、国家能源局在此基础上印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》，进一步明确发展目标和细化重点任务，作出了推动“十四五”新型储能规模化、产业化、市场化发展的总体部署，通过源--网--荷三侧协同发力，促进新型储能与电力系统各环节融合发展，支撑新型电力系统建设。

    在支持用户侧储能发展方面，《指导意见》提出鼓励围绕 5G 基站等终端用户
探索储能融合发展新场景，依托大数据、云计算、人工智能、区块链等技术，结合体制机制综合创新，探索智慧能源等多种商业模式；《实施方案》进一步明确重点支持重要用户配置储能作为自备应急电源的组成部分、支持 5G 基站等新型基础设施配置储能，提高用能质量，降低用能成本，最大限度挖掘调节潜力。

    2，项目必要性分析

    （1）有利于巩固公司行业地位，提升公司盈利能力

    公司一直努力推行自主品牌发展战略，在全球主要国家和地区为通信、电动交通工具、储能、电力、UPS、IDC 数据中心等行业领域的客户提供完善的电源产品应用与技术服务。公司坚持“众心归一、改变世界”的发展目标，践行打通能源选择、能源管理、梯次利用三者界限，实现一个绿色、智慧化的能源模式。
    基于铅酸电池产品逐渐被锂电池产品取代的时代背景，公司主动引导原有的铅酸需求用户向锂电池方向转移。锂电池业务作为公司近年来的利润主要增长点，公司一直并将继续大力拓展锂电池业务板块的产品及客户资源，为公司未来业务增长提供动力。作为京山市落实荆门市“十四五”规划重点招引的“回归经济”
领军企业，公司于 2021 年 11 月实现湖北锂电一期项目投产，二期项目预计将于2022 年内投产，作为公司在储能产业的新增长点发挥贡献。

    在“成为全球智慧能源解决方案引领者”的愿景下，公司以生产符合市场需求的产品为发展重点，优先进入新型高速发展市场。通信基站储能作为公司锂电