股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2022-033
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2021年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 20 日 9:15 至
2022 年 5 月 20 日 15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区沙河西路科技生态园 7 栋 B 座 7 楼 9-12 室雄韬股
份大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张华农先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计 11 人，共计代表股份 125,532,625 股，
占公司股本总额的 32.6725％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共 4 人，代表股份 124,109,439 股，占公司股本总额的 32.3021％。根据深圳证券信息有限公司提供的
数据，通过网络投票的股东 7 人，代表股份 1,423,186 股，占公司股本总额的 0.3704％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 10 人，代表股份 1,424,386 股，占公司股本总
额的 0.3707％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 125,514,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,406,186 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.7223％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2777％。
2、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 125,514,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反对 375
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,405,811 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6959％；反对 375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0263％；弃权 18,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2777％。
3、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 125,514,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,406,186 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.7223％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2777％。
4、审议通过《关于 2021 年度利润分配的议案》
表决结果：同意 125,532,250 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 375
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,424,011 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.9737％；反对 375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0263％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《公司 2021 年年度报告》及其摘要
表决结果：同意 125,514,425 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9855％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,406,186 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.7223％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 18,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2777％。
6、审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构的议案》
表决结果：同意 125,514,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9852％；反对 375
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 18,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0145％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,405,811 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 98.6959％；反对 375 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0263％；弃权 18,200
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.2777％。
7、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
表决结果：同意 125,520,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,412,486 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.1646％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8354％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
表决结果：同意 125,520,725 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对
11,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,412,486 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 99.1646％；反对 11,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8354％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 23 日
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