002733 深市 雄韬股份

股票代码：002733        股票简称：雄韬股份        公告编号：2021-038
            深圳市雄韬电源科技股份有限公司

            关于2020年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20
日召开的第四届董事会 2021 年第三次会议审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》。现将该议案的基本情况公告如下：

    一、2020 年财务概况

    公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2020 年财务报表及报表附注进行了审计。2020 年归属于上市公司所有者的净利润为 76,264,092.51 元，母公司实现净利润 31,425,694.24 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2020 年度不提取法定盈余公积金。截止至报告期末，公司母公司未分配利润为 42,158,845.57 元。

    二、2020 年度利润分配预案基本内容

    鉴于公司 2020 年生产经营状况下滑，在重视对投资者的合理投资回报并兼
顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出 2020 年度利润分配预案如
下：公司以总股本 384,214,913 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.0
元（含税），共分配现金红利 38,421,491.3 元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

    特别提示：在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。
    三、其他说明


    （一）利润分配预案的合法性、合规性

    本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

    （二）利润分配预案与公司成长性的匹配性

    2020 年，电池行业竞争激烈，新能源市场发展迅猛，公司经营发展充满机
遇和挑战。公司紧密围绕贴近终端客户需求并提供最优解决方案的经营思路，扎实做好生产经营，收入持续增长。2020 年公司实现营业收入 2,546,623,812.71元，同比增长-13.14%。实现归属于上市公司所有者净利润 76,264,092.51 元，同比增长-55.47%。锂电池业务一季度受国内新冠疫情的影响和二三季度海外新冠疫情的影响，出现较大幅度的下降，公司采取了全方面的措施使之在第三季度下降趋势减缓，四季度实现较好的增长；2019 年，公司全年投资收益为 10,314.16万元，2020 年根据公司的战略规划和布局，暂缓公司对相关参股公司股权的转让，因此预计今年同期的投资收益会大幅度减少；公司大力建设氢燃料电池研发和产业化项目、锂电池扩产项目。仍需加大投入，对短期的业绩有所影响。以上因素导致公司利润较 2020 年下滑。在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出 2020 年利润分配预案，本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。

    （三）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。

    四、备查文件

    1、《公司第四届董事会 2021 年第三次会议决议》；

    2、《公司第四届监事会 2021 年第二次会议决议》；


    3、《公司独立董事关于第四届董事会 2021 年第三次会议相关事项的独立意
见》；

    4、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！

                                深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 21 日