股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-078
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年9月4日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：2018年9月3日-2018年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月4日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司三楼大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事陈宏先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计9人，共计代表股份170,988,928股，占公司股本总额的48.8382％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共5人，代表股份170,971,203股，占公司股本总额的48.8331％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东4人，代表股份17,725股，占公司股本总额的0.0051％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共6人，代表股份270,075股，占公司股本总额的0.0771％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；
表决结果：同意170,971,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对17,125股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意252,950股，占出席会议中小股东所持股份的93.6592％；反对17,125股，占出席会议中小股东所持股份的6.3408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2018年半年度利润分配的议案》；
表决结果：同意170,971,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900％；反对17,125股，占出席会议所有股东所持股份的0.0100％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意252,950股，占出席会议中小股东所持股份的93.6592％；反对17,125股，占出席会议中小股东所持股份的6.3408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于拟与武汉经济技术开发区管理委员会签订<投资协议>的议案》。
表决结果：同意170,987,803股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993％；反对1,125股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意268,950股，占出席会议中小股东所持股份的99.5834％；反对1,125股，占出席会议中小股东所持股份的0.4166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》；
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
