股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-070
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于2018年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月16日召开的第三届董事会2018年第八次会议审议通过了《关于2018年半年度利润分配的议案》。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2018年上半年财务状况
2018年上半年归属于上市公司所有者的净利润为28,104,531.28元。截止至2018年6月30日，公司合并报表和母公司报表累计可供分配利润情况如下：
单位：人民币元
项目 合并报表 母公司报表
期初经审计未分配利润 566,397,418.99 89,290,105.47
加：本期净利润（未审计，合并报
表为本期归属于上市公司股东的净利 28,104,531.28 -25,788,099.42
润）
期末未分配利润（未审计） 576,997,643.62 45,997,699.40
公司于2018年4月19日召开的第三届董事会2018年第三次会议及2018年5月11日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配的议案》，同意公司以总股本350,113,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金红利17,505,660.35元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。公司已于2018年5月24日完成该权益分派，实际分配现金红利17,504,306.65元（含税）。
二、2018年半年度利润分配预案基本内容
为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提
出2018年半年度利润分配预案如下：公司以总股本350,113,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金红利17,505,660.35元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
特别提示：在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。三、其他说明
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。公司独立董事对上述利润分配预案发表了同意的独立意见。
本次利润分配预案已经公司第三届董事会2018年第八次会议、第三届监事会2018年第五次会议审议通过，尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
（二）2018年半年度利润分配预案对公司未来发展的影响
1、积极回报股东，与广大股东分享公司成长，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。
2、该预案考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
（三）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第八次会议决议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2018年第五次会议决议》；
3、《独立董事对第三届董事会2018年第八次会议相关议案的独立意见》；4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
