股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2018-030
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19
日召开的第三届董事会2018年第三次会议审议通过了《关于2017年度利润分配
的议案》。现将该议案的基本情况公告如下：
一、2017年财务概况
公司聘请专业审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙），对公司2017年财务报表及报表附注进行了审计。2017年归属于上市公司所有者的净利润为36,322,754.46元，母公司实现净利润-77,265,000.89元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司2017年度不提取法定盈余公积金。截止至报告期末，公司母公司未分配利润为89,290,105.47元。
二、2017年度利润分配预案基本内容
鉴于公司2017年生产经营状况一般，业绩有所下滑，现金流暂时充足，在
重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司董事会拟提出2017年度利润分配预案如下：公司以总股本350,113,207股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共分配现金红利17,505,660.35元（含税）；不以公积金转增股本；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
特别提示：在本分配预案实施前，若公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，请投资者注意投资风险。
三、其他说明
（一）利润分配预案的合法性、合规性
本预案符合《公司法》、《证券法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。
（二）利润分配预案与公司成长性的匹配性
2017 年，电池行业竞争激烈，新能源市场发展迅猛，公司经营发展充满机
遇和挑战。公司紧密围绕贴近终端客户需求并提供最优解决方案的经营思路，扎实做好生产经营，收入持续增长。2017年，公司实现营业收入265,642.54万元，同比增长6.22%，实现归属于上市公司净利润3,632.28万元，同比下降-69.74%。2017年，公司加大了燃料电池产业链、IDC项目、储能项目、锂离子动力电池等新能源领域的投入，报告期内暂时无法产生效益；原材料铅锭采购价格快速上升，导致短期毛利率降低；人民币汇率变动较大，汇兑损失大幅度增加；公司深圳生产基地铅酸电池部分业务转移至湖北、越南生产基地，转移过程中部分产能浪费，费用增加。以上原因影响了公司利润，公司净利润有所下滑，但随着新能源市场不断成熟，公司新能源产品逐步量产，未来前景乐观。本分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害小股东利益的情形。
（三）在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或内幕信息知情人进行内幕交易的情况。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届董事会2018年第三次会议决
议》；
2、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司第三届监事会2018年第三次会议决
议》；
3、《独立董事对第三届董事会2018年第三次会议相关议案的独立意见》；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2018年4月20日
