广东燕塘乳业股份有限公司
《章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司拟对《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）部分条款进行修改，并请求股东大会授权董事会自行办理与本次《章程》修订有关的新《章程》备案等后续事项。
其中，公司《章程》修订对照表如下：
序号 修订前 修订后
1 第二条根据《中国共产党章 第二条 根据《中国共产党章程》
程》（以下简称“《党章》”） 《中国共产党国有企业基层组织
和《公司法》的规定，公司设立 工作条例（试行）》的规定，公司
中国共产党的组织，在公司发挥 设立中国共产党的组织，开展党
领导核心和政治核心作用。公司 的活动，建立党的工作机构，配
建立党的工作机构，配备一定数
量的专职党务工作人员，党组织 齐配强党务工作人员，党组织机
机构设置、人员编制纳入公司管 构设置、人员编制纳入公司管理
理机构和编制，党组织工作经费 机构和编制，党组织工作经费纳
纳入公司预算，从公司管理费中 入公司预算，从公司管理费列
列支。 支。
2 第三条 公司系依照《公司法》、 第三条公司系依照《公司法》《中
《中华人民共和国公司登记管理 华人民共和国市场主体登记管理
条例》和其他有关规定成立的股 条例》和其他有关规定成立的股
份有限公司。 份有限公司。
3 第十一条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日起，
起，即成为规范公司的组织与行 即成为规范公司的组织与行为、
为、公司与股东、股东与股东之
间权利义务关系的具有法律约束 公司与股东、股东与股东之间权
力的文件，对公司、股东、董 利义务关系的具有法律约束力的
事、监事、高级管理人员具有法 文件，对公司、股东、董事、监
律约束力的文件。依据本章程， 事、高级管理人员具有法律约束
股东可以起诉股东，股东可以起 力的文件。依据本章程，股东可
诉公司董事、监事、总经理和其
他高级管理人员，股东可以起诉 以起诉股东，股东可以起诉公司
公司，公司可以起诉股东、董 董事、监事、总经理和其他高级
事、监事、总经理和其他高级管 管理人员，股东可以起诉公司，
理人员。 公司可以起诉股东、董事、监
事、总经理和其他高级管理人
员。
4 第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进 份，可以通过公开的集中交易方
行： 式，或者法律、行政法规和中国
（一）公开的集中交易方式； 证监会认可的其他方式进行。
（二）法律法规和中国证监会认 公司因本章程第二十三条第一款
可的其他方式。 第（三）项、第（五）项、第
公司因本章程第二十三条第一款 （六）项规定的情形收购本公司
第（三）项、第（五）项、第 股份的，应当通过公开的集中交
（六）项规定的情形收购本公司 易方式进行。
股份的，应当通过公开的集中交
易方式进行。
5 第二十九条 公司董事、监事、 第二十九条 公司持有百分之五
高级管理人员、持有本公司股份 以上股份的股东、董事、监事、
5%以上的股东，将其持有的本公 高级管理人员，将其持有的本公
司股票在买入后 6 个月内卖出， 司股票或者其他具有股权性质的
或者在卖出后 6 个月内又买入， 证券在买入后六个月内卖出，或
由此所得收益归本公司所有，本 者在卖出后六个月内又买入，由
公司董事会将收回其所得收益。 此所得收益归公司所有，公司董
但是，证券公司因包销购入售后 事会将收回其所得收益。但是，
剩余股票而持有 5%以上股份的， 证券公司因购入包销售后剩余股
卖出该股票不受 6 个月时间限 票而持有百分之五以上股份的，
制。 以及有中国证监会规定的其他情
公司董事会不按照前款规定执行 形的除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理
内执行。公司董事会未在上述期 人员、自然人股东持有的股票或
限内执行的，股东有权为了公司 者其他具有股权性质的证券，包
的利益以自己的名义直接向人民 括其配偶、父母、子女持有的及
法院提起诉讼。 利用他人账户持有的股票或者其
公司董事会不按照第一款的规定 他具有股权性质的证券。
执行的，负有责任的董事依法承 公司董事会不按照本条第一款规
担连带责任。 定执行的，股东有权要求董事会
在三十日内执行。公司董事会未
在上述期限内执行的，股东有权
为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事依
法承担连带责任。
6 第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董 担任的董事、监事，决定有关董
事、监事的报酬事项； 事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决 （八）对发行公司债券作出决
议； 议；
（九）对公司合并、分立、解 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 散、清算或者变更公司形式作出
决议； 决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十二）审议批准本章程第四十 （十二）审议批准本章程第四十
一条规定的担保事项； 一条规定的担保事项；
（十三）审议股权激励计划； （十三）审议股权激励计划和员（十四）对公司董事会设立战 工持股计划；
略、审计、薪酬与考核专门委员 （十四）审议公司在一年内购会和其他专门委员会作出决议； 买、出售重大资产金额超过公司
（十五）审议公司在一年内购 最近一期经审计总资产 30%的事
买、出售重大资产金额超过公司 项；
最近一期经审计总资产 30%的事 （十五）审议批准变更募集资金
项； 用途事项；
（十六）审议批准变更募集资金 （十六）审议法律、行政法规、
用途事项； 部门规章或本章程规定应由股东
（十七）审议法律、行政法规、 大会决定的其他事项。
部门规章或本章程规定应由股东 股东大会的法定职权不得通过授
大会决定的其他事项。 权的形式由董事会或其他机构和
股东大会的法定职权不得通过授 个人代为行使。
权的形式由董事会或其他机构和
个人代为行使。
7 第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司提供对外担
行为，须经股东大会审议通过： 保，须经董事会或股东大会审
（一）单笔担保额超过最近一期 议。公司下列对外担保行为，须
经审计净资产 10%的担保； 经股东大会审议通过：
（二）本公司及本公司控股子公 （一）单笔担保额超过公司最近
司、分公司的对外担保总额，达 一期经审计净资产 10%；
到或超过公司最近一期经审计净 （二）公司及公司控股子公司对
资产的 50%以后提供的任何担 外提供的担保总额，超过公司最
保； 近一期经审计净资产 50%以后提
（三）公司的对外担保总额，达 供的任何担保；
到或超过最近一期经审计总资产 （三）公司及公司控股子公司对
的 30%以后提供的任何担保； 外提供的担保总额，超过公司最
（四）为资产负债率超过 70%的 近一期经审计总资产 30%以后提
担保对象提供的担保； 供的任何担保；
（五）连续十二个月内担保金额 （四）被担保对象最近一期财务
超过公司最近一期经审计净资产 报表数据显示资产负债率超过
的 50％且绝对金额超过 5000 万 70%；
元人民币； （五）最近十二个月内担保金额
（六）对股东、实际控制人及其 累计计算超过公司最近一期经审
关联方提供的担保。 计总资产的 30%；
股东大会在审议为股东、实际控 （六）对股东、实际控制人及其
制人及其关
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