002732 深市 燕塘乳业

      广东燕塘乳业股份有限公司

证券代码：002732          证券简称：燕塘乳业        公告编号：2022-055
            广东燕塘乳业股份有限公司

        第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议通知于 2022 年 10 月 18 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议
于 2022 年 10 月 24 日下午在公司五楼会议室现场结合通讯方式召开。公司董事
共 9 人，出席本次会议的董事共 9 人。其中，独立董事朱滔先生、戴锦辉先生以通讯方式出席会议。公司监事、董事会秘书列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经认真讨论，形成如下决议：

    1、审议通过《关于审议<2022 年第三季度报告>的议案》；

    公司根据 2022 年第三季度生产经营和管理运作的实际情况，编制了《2022
年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。

    公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
    公司《2022 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于 2022 年 10 月 25 日
发布在巨潮资讯网的公告。

    2、审议通过《关于补选第四届董事会专门委员会委员的议案》。

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》等相关法
律法规的规定，为保证董事会专门委员会能够高效有序开展工作，充分发挥职能，

      广东燕塘乳业股份有限公司

经公司董事长李志平先生提名，董事会拟补选李鸿先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉
及的关联董事即提名人李志平、被提名人李鸿回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。

    三、备查文件

    1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。

    特此公告！

                                      广东燕塘乳业股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 24 日