证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2021-015
广东燕塘乳业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议通知于 2021 年 4 月 12 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于
2021 年 4 月 22 日下午在公司五楼会议室现场召开。公司董事共 9 人，出席本次
会议的董事共 9 人。其中，非独立董事冯立科先生以通讯方式出席会议。公司监事列席了本次会议。本次会议由公司董事长李志平先生主持，会议的通知、召集、召开、审议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，形成如下决议：
1、审议通过《关于审议<2020 年年度总经理工作报告>的议案》；
公司总经理根据 2020 年执行董事会决议和主持公司日常生产经营管理工作的实际情况，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），向董事会作《2020 年年度总经理工作报告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票；本议案涉
及的关联董事冯立科回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
2、审议通过《关于审议<2020 年年度董事会工作报告>的议案》；
根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，结合公司 2020 年生产经营和管理运作的实际情况，董事会编制了《2020 年年度董事会工作报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年年度董事会工作报告》的具体内容，详见公司于 2021 年 4 月 23
日发布在巨潮资讯网的《2020 年年度报告全文》之“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”部分。
公司第四届董事会的独立董事朱滔、戴锦辉、李伯侨分别向董事会提交了《2020 年年度述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。述职报告
的具体内容，详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的公告。
3、审议通过《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的议案》；
2020 年, 在全体股东的大力支持、董事会的科学领导和全体员工的共同努力下, 公司实现了销量、收入的稳定增长。根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2020 年年度财务决算报告》。公司 2020 年度财务报表及报表附注，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的《2020 年年度
财务决算报告》。
4、审议通过《关于审议<2020 年年度内部控制自我评价报告>的议案》；
根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他法律法规及相关监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2020 年度内部控制情况进行了自我评价，形成了《2020 年年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对该报告发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的《2020 年年度
5、审议通过《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；
根据法律法规、证监会及深圳证券交易所的相关规定及公司《章程》等要求，公司编制了《2020 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
公司全体董事、监事、高级管理人员已对该报告签署了书面确认意见，公司同日召开的监事会审议通过本报告，全体监事签署了无异议的书面审核意见。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容，详见公司于
2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的公告。
6、审议通过《关于 2020 年年度利润分配预案的议案》；
基于对公司未来成长性的信心，秉持重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司经营发展的原则，公司董事会提出了 2020 年年度的利润分配预案。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对该预案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于 2020 年
年度利润分配预案的公告》。
7、审议通过《关于审议<2021 年高级管理人员薪酬绩效考核办法>的议案》；
公司董事会薪酬与考核委员会会同公司人力资源部，认真考察了公司高级管理人员的履职情况，并结合公司 2021 年经营目标，召开委员会会议审议通过了《2021 年高级管理人员薪酬绩效考核办法》，提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票；本议案涉
及的关联董事冯立科、邵侠回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
8、审议通过《关于审议<2021 年年度财务预算报告>的议案》；
结合公司战略发展目标及 2021 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2021 年年度财务预算报告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的《2021 年年度
财务预算报告》。
特别提示：本预算为公司 2021 年年度经营计划的内部管理控制指标，不代
表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
9、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；
为满足 2021 年度审计工作的需要，确保审计工作的连续性、独立性、客观性和公允性，经董事会审计委员会审慎研究，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年财务报告的审计机构，聘期一年，审计费用为 70.17万元，服务内容包括对上市公司年度财务报表、内部控制以及其他鉴证审计等，并提请股东大会授权公司总经理代表公司与其沟通相关细节并签署相关协议。
公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于续聘 2021
年度审计机构的公告》。
10、审议通过《关于拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的议案》；
因生产经营需要，公司拟与关联方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务。公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；本议案涉
及的关联董事李志平、谢立民、杨卫、庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于拟与关联
方广东省农垦集团财务有限公司开展贷款业务的公告》。
11、审议通过《关于审议<对广东省农垦集团财务有限公司的风险评估报告>的议案》；
公司通过查验广东省农垦集团财务有限公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅了相关验资报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具《关于对广东省农垦集团财务有限公司的风险评估报告》。
公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；本议案涉
及的关联董事李志平、谢立民、杨卫、庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于对广东省
农垦集团财务有限公司的风险评估报告》。
12、审议通过《关于审议<在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案>的议案》；
为有效防范、及时控制和化解公司在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险，维护上市公司股东利益，根据深圳证券交易所的相关要求，制订《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》。
公司独立董事已就该事项发表事前同意的独立意见。
表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 4 票；本议案涉
及的关联董事李志平、谢立民、杨卫、庄伟回避本议案的审议与表决，全体非关联董事通过表决，一致同意通过本议案。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于在广东省
农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》。
13、审议通过《关于同意全资子公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》；
为支持子公司的经营发展，进一步巩固公司全产业链优势，公司同意全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向交通银行股份有限公司广州中环支行申请综合授信并为其提供信用担保。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票；全体董事
通过表决，一致同意通过本议案。
独立董事已对本议案发表了明确同意的审核意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日发布在巨潮资讯网的《关于同意全资
子公司
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