证券代码：002731 股票简称：萃华珠宝 公告编号：2023-020
沈 阳萃华金银珠宝股份有限公司
关 于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交
易 的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟向特定对象发行 A 股股票，发行数量不超过 65,409,307 股（含本数），由陈思伟认购 49,056,981 股股票（含本数），由四川思特瑞科技有限公司（以下简称“思特瑞科技”）认购 16,352,326 股股票（含本数），思特瑞科技为陈思伟控制的企业。本次向特定对象发行股票的定价基准日为第五届董事会 2023 年第二次临时
会议决议公告日，即 2023 年 4 月 1 日，本次发行的发行价格为 11.92 元/股。本
次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 77,967.89 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
2、2023 年 3 月 31 日，公司与陈思伟、思特瑞科技签署了《沈阳萃华金银
珠宝股份有限公司与陈思伟之股份认购协议》、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司与四川思特瑞科技有限公司之股份认购协议》（以下简称“《附条件生效的股份认购协议》”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》等规定，陈思伟、思特瑞科技为公司的关联方，陈思伟、思特瑞科技本次以现金方式认购公司本次发行的股票，构成关联交易。
3、2023 年 3 月 31 日，公司召开第五届董事会 2023 年第二次临时会议及第
五届监事会 2023 年第二次临时会议审议通过了本次关联交易的事项，该议案尚需提交股东大会审议通过。公司独立董事已就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
4、本次发行尚需公司股东大会审议通过，并取得深圳证券交易所审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。
5、本次发行能否最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
二、交易对方的基本情况
（一）陈思伟
1、基本情况
陈思伟，身份证号码 5132211959****，住所四川省成都市，现任思特瑞锂业
的董事长。经在中国执行信息公开网查询，陈思伟未被列为失信被执行人。
2、与上市公司的关联关系
2022 年 6 月 16 日，翠艺投资与陈思伟签署《股份转让协议》，约定陈思伟
拟通过协议转让方式从翠艺投资处受让其持有的萃华珠宝 30,738,720 股股份。协议转让交割完成后，陈思伟将持有股份占上市公司总股本的 12.00%。同日，翠艺投资及其一致行动人郭英杰、郭裕春、郭琼雁与陈思伟签署《表决权放弃协议》，约定翠艺投资及其一致行动人郭英杰、郭裕春、郭琼雁放弃其合计持有的上市公司 49,647,062 股股份（占上市公司股本总额的 19.38%）的表决权，表决权放弃期限自本次转让的标的股份登记至陈思伟名下之日起满 36 个月时终止。截至本公告披露日，上述上市公司 12%股份正在办理过户手续，尚未交割完毕。上述协议转让交割完成后，陈思伟将成为公司的实际控制人。具体内容详见公司于 2022年 6 月 18 日披露的《关于控股股东、实际控制人及一致行动人签署<股份转让协议>并放弃表决权暨实际控制人拟发生变更的提示性公告》等相关公告。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 修订）》等规定，陈思伟为上市公司的关联自然人。
除上述关联关系外，陈思伟与上市公司及上市公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
（二）思特瑞科技
1、基本信息
公司名称 四川思特瑞科技有限公司
统一社会信用代码 91510100MA62L5HC44
法定代表人 李琼
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
注册资本 6,720.4411 万元人民币
注册地址 成都高新区（西区）阳光街 18 号 5 层 507 号
主要办公地点 成都高新区（西区）阳光街 18 号 5 层 507 号
思特瑞科技的实际控制人为陈思伟。经在中国执行信息公开网查询，思特瑞科技未被列为失信被执行人。
2、简要历史沿革
（1）2016 年 10 月，思特瑞科技设立
思特瑞科技于 2016 年 10 月设立，设立时的股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例
1 陈思伟 1,900.00 47.50%
2 陈曦 800.00 20.00%
3 谷陶 400.00 10.00%
4 王树升 200.00 5.00%
5 陈非 200.00 5.00%
6 张波 180.00 4.50%
7 李梁 80.00 2.00%
8 苏晓英 80.00 2.00%
9 汤维一 60.00 1.50%
10 熊跃东 60.00 1.50%
11 陈海刚 40.00 1.00%
合计 4,000.00 100.00%
（2）2018 年 1 月，思特瑞科技第一次股权转让
2018 年 1 月，思特瑞科技股东张波将持有的 80.00 万元出资转让给李强，将
持有的 80.00 万元出资转让给董兴旺，将持有的 20.00 万元出资转让给陈思伟；
股东熊跃东将持有的 14.00 万元出资转让给陈思伟，将持有的 40.00 万元出资转让给阎春建。本次股权转让完成后，思特瑞科技的股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例
1 陈思伟 1,934.00 48.35%
2 陈曦 800.00 20.00%
3 谷陶 400.00 10.00%
4 王树升 200.00 5.00%
5 陈非 200.00 5.00%
6 李梁 80.00 2.00%
7 苏晓英 80.00 2.00%
8 李强 80.00 2.00%
9 董兴旺 80.00 2.00%
10 汤维一 60.00 1.50%
11 陈海刚 40.00 1.00%
12 阎春建 40.00 1.00%
13 熊跃东 6.00 0.15%
合计 4,000.00 100.00%
（3）2020 年 3 月，思特瑞科技第二次股权转让
2020 年 3 月，思特瑞科技股东谷陶将持有的思特瑞科技 400.00 万元出资转
让给陈思伟。本次股权转让完成后，思特瑞科技的股权结构如下：
序号 股东姓名 认缴出资额（万元） 持股比例
1 陈思伟 2,334.00 58.35%
2 陈曦 800.00 20.00%
3 王树升 200.00 5.00%
4 陈非 200.00 5.00%
5 李梁 80.00 2.00%
6 苏晓英 80.00 2.00%
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