证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2020-041
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15：00；
（2）现场会议召开地点：沈阳市沈河区中街路 29 号萃华金店六楼会议室；
（3）会议召开与投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9：
30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15 至 15：00 期间的任意时间。
（4）会议召集人：公司董事会；
（5）会议主持人：董事长郭英杰先生；
（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
（7）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 132,809,951 股，占上市公司总
股份的 51.8473％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 132,673,951 股，占上市公司总
股份的 51.7942％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 136,000 股，占上市公司总股份的
0.0531％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 6,918,283 股，占上市公司总股
份的 2.7008％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,782,283 股，占上市公司总股
份的 2.6477％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 136,000 股，占上市公司总股份的
0.0531％。
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过如下议案：
议案 1.00 《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 132,676,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8996％；反对
133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,784,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0718％；反对 133,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 132,676,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8996％；反对
133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,784,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0718％；反对 133,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《2019年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 132,676,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8996％；反对
133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,784,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0718％；反对 133,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 《关于 2019 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 132,676,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8996％；反对
133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,784,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0718％；反对 133,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 《2019年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意 132,676,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8996％；反对
133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,784,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0718％；反对 133,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 《关于以结构性存款质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》
总表决情况：
同意 132,676,551 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8996％；反对
133,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,784,883 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0718％；反对 133,400
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
2、《北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于萃华珠宝 2019 年年度股东大会
的法律意见书》。
特此公告
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零二零年五月十九日
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