沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2019-037
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
第四届第十八次董事会决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月24日上午10:00在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议。会议通知已于2019年4月13日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长郭英杰先生主持，应到会董事9人（包括独立董事3人），实到9人。本次会议以现场会议以及视频会议形式召开。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》；
《2018年度董事会工作报告》详细内容请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2018年度报告》第四节经营情况讨论与分析部分。
公司独立董事孙长江先生、张黎明先生、刘彦文先生、周颖女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上述职。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》；
公司《2018年度财务决算报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
同意以分红派息股权登记日总股本15068万股为基数，向全体股东拟每10股派发现金股利0.5元（含税），合计派发现金股利753.4万元，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。上述利润分配及资本公积金转增方案实施后，公司总股本将由15068万股增加至25615.6万股。分配后，公司累计未分配利润为26451.22万元。
本次利润分配预案合法合规，符合公司章程的分配政策相关规定。公司严格控制知情人范围并做好内幕知情人登记工作，按照监管部门要求做好相应信息保密和防范内幕交易的措施。
公司监事会、独立董事发表了同意意见，《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2019-043）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2018年年度报告及摘要》
公司《2018年年度报告》（公告编号：2019-035）全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-036）详见公司公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
公司《2018年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事、保荐机构发表的意见和会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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七、审议通过《2018年度募集资金年度存放与使用情况专项报告》
公司《2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告 》（ 公告编号：2019-039）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；
公司监事会、独立董事、保荐机构发表的意见以及会计师事务所出具的专项鉴证报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
公司《2018年度内部控制规则落实自查表》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的预案》
公司同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表的审计机构，聘期一年。
独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，公司监事会已对该议案发表了明确同意的审核意见。
此议案需提交2018年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议通过《关于召开2018年度股东大会的通知议案》
《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此决议
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
二零一九年四月二十四日
