沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于2017年度非公开发行股票预案修订情况说明
证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2018-057
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司
关于2017年度非公开发行股票预案
修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月11日召开第四届董事会第四次会议，并于2017年10月10日召开了2017年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）的方案及相关议案。
公司在综合考虑募投项目资金需求与公司预期发行价格的基础上，对本次非公开发行股票募集资金上限进行了调整。发行方案修订后，本次募投项目投资总额由82,225万元减少至52,993万元，拟使用募集资金总额由79,198万元减少至45,277万元。
公司于2018年7月23日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《萃华珠宝：2017年非公开发行股票预案（修订稿）》的议案，并公告了《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司2017年非公开发行股票预案（修订稿）》。
为便于投资者理解和查阅，公司就《萃华珠宝：2017年非公开发行股票预案（修订稿）》涉及的主要修订情况说明如下：
预案章节 章节内容 主要修订情况
1、更新了本次非公开发行股票的审议
特别提示 特别提示 程序；
2、根据调整后的方案，对募集资金总
额进行了修改；
释义 释义 1、将“最近三年一期”修改为“最近
三年”
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于2017年度非公开发行股票预案修订情况说明
2、本预案修改为“沈阳萃华金银珠宝
股份有限公司2017年非公开发行股票
预案（修订稿）”；
1、项目投资总额调整为52,993万元，
募集资金总额调整为不超过45,277万
元；
2、调整了“渠道升级及配套生产基地
“三、本次非公开发行的具体 建设项目”的投资内容及相关描述：将
方案”之“（八）募集资金数 项目名称变更为“渠道升级建设项目”；
第一节本次非公 量和用途” 3、调整了原“渠道升级及配套生产基
开发行概要 地建设项目”投资总额和拟使用募集资
金金额；
4、调整了“设计研发中心建设项目”
拟使用募集资金金额；
六、本次非公开发行的审批程 1、更新了本次非公开发行股票的审议
序 程序；
1、项目投资总额调整为52,993万元，
募集资金总额调整为不超过45,277万
元；
2、调整了“渠道升级及配套生产基地
建设项目”的投资内容及相关描述：将
一、本次非公开发行股票募集 项目名称变更为“渠道升级建设项目”；
资金使用计划 3、调整了原“渠道升级及配套生产基
地建设项目”投资总额和拟使用募集资
金金额；
4、调整了“设计研发中心建设项目”
拟使用募集资金金额；
第二节董事会关 1、调整了“渠道升级及配套生产基地
于本次募集资金使 建设项目”的投资内容及相关描述：将
用的可行性分析 项目名称变更为“渠道升级建设项目”，
取消原项目中配套生产基地建设内容
以及相应的场地购置和装修费用；不再
使用募集资金支付广告推广费用；调整
二、本次募集资金投资项目情 了项目选址、立项和环评的相关表述；
况 调整项目了内部收益率及相关描述；
2、补充“珠宝生态园建设项目”中项
目所用房产的购置进程的相关表述和
不需要重新进行立项和环评的说明；
3、调整了“设计研发中心建设项目”
拟使用募集资金金额；修订了该项目实
施地点的相关表述；
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司关于2017年度非公开发行股票预案修订情况说明
4、根据已经取得的项目备案和环评文
件修订了相关表述；
第五节公司利润 二、公司最近三年利润分配情 1、更新了公司2015-2017年三年利润
分配政策及执行情 况及未分配利润使用情况 分配情况和现金分红情况；
况
一、本次非公开发行股票对公 1、更新项目预计完成时间及预测财务
司主要财务指标的影响 指标影响；
第六节本次非公 二、本次非公开发行摊薄即期 1、更新发行对即期回报的摊薄影响时
开发行摊薄即期回 回报的特别风险提示 间；
报及填补措施 六、关于本次发行摊薄即期回 1、更新了本次非公开发行股票的审议
报的填补措施及承诺事项的审 程序；
议程序
除以上调整外，本次发行预案的其他事项均无变化。
特此公告。
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会
2018年7月23日
