002730 深市 电光科技

 股票代码：002730        股票简称：电光科技        公告编号：2024-022
      电光防爆科技股份有限公司

    2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14：00。

  （2）网络投票时间：2024 年 5 月 14 日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5
月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年5 月14日上午 09:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

  2、会议召开地点：上海市闵行区江月路 1377 号办公楼 6 楼会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士


  （二）会议出席情况

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 200,647,800 股，占上市公司总
股份的 55.4153％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 200,223,000 股，
占上市公司总股份的 55.2980％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 424,800股，占上市公司总股份的 0.1173％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 16,347,800 股，占上市公司
总股份的 4.5150％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 15,923,000股，占上市公司总股份的 4.3976％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份424,800 股，占上市公司总股份的 0.1173％。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （二）《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：


  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （三）《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （四）《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （五）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


  本议案通过。

  （六）《关于公司续聘 2024 年审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （七）关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （八）《关于 2023 年度公司监事薪酬的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （九）《关于修订〈公司章程〉的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案通过。

  （十）《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案通过。

  （十一）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意 16,347,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上，本议案通过。

  （十二）《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （十三）《关于修订公司〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。


  （十四）《关于修订公司〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （十五）《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （十六）《关于修订公司〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （十七）《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意 200,647,800 股，占出席会议所有股东所