002730 深市 电光科技

    电光科技

股票代码：002730        股票简称：电光科技        公告编号：2023-010
      电光防爆科技股份有限公司

  关于 2022 年度利润分配预案的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  电光防爆科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，具体情况如下：

  一、利润分配预案的基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2022 年归属上市公司股
东的净利润为 89,844,883.40 元，以 2022 年度母公司净利润 78,578,468.49 元
为 基 数 ， 提 取 的 法 定 公 积 金 7,857,846.85 元，加上期初未分配利润
478,583,750.02 元，减去报告期已经分配股利 39,828,786.80 元，可供分配的利润为 520,741,999.77 元。

  公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司拟以公司总股本
362,079,880 股为基数，每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不
以公积金转增股本。

  若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

  二、公司董事会、独立董事和监事会对利润分配预案的审核意见

  1、董事会审议情况

  公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司

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现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并提交股东大会审议。

  2、独立董事意见

  独立董事认为：董事会提出的 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况。有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况。因此，我们同意本次董事会提出的 2022 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  3、监事会意见

  监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案，符合《公司法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，公司监事会一致同意 2022 年度利润分配方案。

  三、其他说明

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  四、备查文件

  1、第五届董事会第六次会议决议；

  2、第五届监事会第五次会议决议；

  3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                                      电光防爆科技股份有限公司董事会
                                              2023 年 4 月 28 日