002730 深市 电光科技

    电光科技

股票代码：002730          股票简称：电光科技        公告编号：2021-022
      电光防爆科技股份有限公司

    2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

  2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：2021 年 5 月 25 日（星期二）下午 14：00。

  2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路 180 号公司四楼会议室。
  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：公司董事长石晓霞女士

  6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
  （二）会议出席情况
股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 178,707,200 股，占上市公司总
股份的 55.3832％。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 178,707,200 股，
占上市公司总股份的 55.3832％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。
中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 19,525,100 股，占上市公司总股
份的 6.0510％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 19,525,100 股，占上
市公司总股份的 6.0510％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

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司总股份的 0.0000％。

  公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

  （一）《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：

  同意 178,707,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （二）《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：

  同意 178,707,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （三）《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：

  同意 178,707,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （四）《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

  同意 178,707,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  （五）《关于公司 2020 年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：

  同意 178,707,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 19,525,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得通过。

  （六）《关于公司续聘 2021 年审计机构的议案》
总表决情况：

  同意 178,707,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意 19,525,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。本议案通过。

  （七）《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：

  同意 178,707,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  本议案通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所


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  2、出具法律意见的律师姓名：曲峰、王敏

  3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

  四、备查文件

  （一）《电光防爆科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；

  （二）《北京大成律师事务所关于电光防爆科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见》。

  特此公告。

                                      电光防爆科技股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 26 日