股票代码：002730 股票简称：电光科技 公告编号：2018-020
电光防爆科技股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月16日（星期三）14点00分。
2、会议召开地点：浙江省乐清经济开发区纬五路180号公司四楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事会秘书曹汉君先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份220,571,567股，占上市公司
总股份的68.3574％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份216,150,000
股，占上市公司总股份的 66.9871％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份
4,421,567股，占上市公司总股份的1.3703％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份4,421,567股，占上市公司总股
份的1.3703％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司
总股份的0.0000％。通过网络投票的股东8人，代表股份4,421,567股，占上
市公司总股份的1.3703％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（上海）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《电光防爆科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大
会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（二）《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（三）《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（四）《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
（五）《关于公司2017年年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
（六）《关于公司续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于2018年度预计关联交易的议案》
本提案涉及公司控股股东电光科技有限公司与公司之间的关联交易，根据相关法律法规，关联方电光科技有限公司及其关联方在表决时进行了回避，其合计所持股份216,150,000股不计入出席本次会议所有股东所持有表决权股份总数。总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议所有股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（8）《关于公司及子公司向相关银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（9）《关于修订<公司章程议案>》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（10）《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过
（11）《关于公司监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意4,418,567股，占出席会议中小股东所持股份的99.9322％；反对3,000
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0678％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（12）《关于2017年度计提资产减值准备议案》
总表决情况：
同意 220,568,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
