股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2020-021
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）15：00
（2）网络投票时间：2020 年 5 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 22 日 9：30 至 11：30、13：
00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 5 月 22 日 9:15-15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共 4 人，代表股份 44,963,752
股，占公司总股本 66,680,000 股的 67.4321%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共 3 人，代表股份 44,962,252 股，占公司有表决权股
份总数的 67.4299%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,500 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0023%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
2、中小投资者出席情况
参加本次会议的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 1 人，代表股份1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共 1 人，代表股份 1,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
1、《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
本议案获得通过。
2、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的100.0000％。
本议案获得通过。
7、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8、《关于修改<公司章程>的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
11、《关于 2020 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
12、《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意 44,962,252 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9967％；反对
1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小投资者的表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2019 年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德
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