好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月24日（星期五）15：00
（2）网络投票时间：2019年5月23日至2019年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月24日9：30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月23日15：00至2019年5月24日15：00期间的任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共4人，代表股份45,926,040股，占公司总股本66,680,000股的68.8753%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份45,628,940股，占公司有表决权股
有表决权股份总数的0.4456%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
2、中小投资者出席情况
参加本次会议持有公司5%以下股份的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份297,100股，占公司有表决权股份总数的0.4456%。其中：参加现场投票表决的股东（含股东授权代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东共2人，代表股份297,100股，占公司有表决权股份总数的0.4456%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
1、《关于2018年度报告及其摘要的议案》
同意45,628,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.3531％；反对
297,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对297,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
同意45,628,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.3531％；反对
297,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对297,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
同意45,628,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.3531％；反对
2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权294,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6406％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9761％；弃权294,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.0239％。
本议案获得通过。
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
同意45,628,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.3531％；反对
202,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.4418％；弃权94,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2051％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对202,900股，占出席会议中小股东所持股份的68.2935％；弃权94,200股，占出席会议中小股东所持股份的31.7065％。
本议案获得通过。
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
同意45,628,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.3531％；反对
297,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.6469％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对297,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、《关于续聘2019年度审计机构的议案》
同意45,628,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.3531％；反对
2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权294,200股（其中，
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9761％；弃权294,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.0239％。
本议案获得通过。
7、《关于继续使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
同意45,923,140股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对
2,900,股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意294,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.0239％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9761％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》
同意45,628,940股，占出席会议所有股东所持股份的99.3531％；反对
2,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权294,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.6406％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对2,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.9761％；弃权294,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.0239％。
本议案获得通过。
9、《关于修改<公司章程>的议案》
同意45,926,040股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决结果：同意297,100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股
本议案获得通过。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2018年度独立董事述职报告。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑
3、结论意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年度股东大会决议》；
（二）《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2019年5月24日
