好利来
股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2019-015
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2018年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月26日召开了公司第三届董事会第二十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2018年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、2018年度利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2019〕13-15号《审计报告》，母公司2018年实现净利润2,294,448.89元，根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照2018年度实现净利润的10%计提法定盈余公积229,444.89元后，当年未分配利润余额为2,065,004.00元。母公司截止至2018年12月31日未分配利润余额125,845,091.14元。
公司2018年度利润分配预案为：拟以2018年12月31日总股本66,680,000股为基数，向全体股东每10股派发股利0.70元（含税），共计发放4,667,600.00元，公司剩余未分配利润转至下一年度；不以资本公积转增股本，不送股。
二、公司董事会关于公司2018年度利润分配预案的说明
公司2018年度利润分配预案综合考虑了公司2018年度的经营业绩、未来的发展前景和战略规划等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等规定。
三、公司独立董事关于2018年度利润分配预案的独立意见
根据中国证监会及公司章程的有关规定，经对公司年报及审计报告的认真审
好利来
阅，综合考虑公司的实际生产经营情况，我们认为：公司2018年度利润分配预案是在2018年经营业绩的基础上制定的，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，同时兼顾了对股东的现金回报和公司可持续发展的资金需求，符合公司的实际情况及《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益的情形。我们同意公司2018年度利润分配预案，并同意将《2018年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、风险提示
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、其他说明
本次分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第二十二次会议
2、公司第三届监事会第十三次会议
3、独立董事关于相关事项的独立意见
特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
