股票代码：002729 股票简称：好利来 公告编号：2018-050
好利来（中国）电子科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月11日（星期三）15：00
（2）网络投票时间：2018年4月10日至2018年4月11日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月11日 9：
30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018年4月10日15：00至2018年4月11日15：00期间的
任意时间。
2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份46,295,740
股，占公司总股本66,680,000股的69.4297%。其中：参加现场投票表决的股
东（含股东授权代理人）共2人，代表股份46,295,740股，占参加本次股东大
会有表决权股份总数的69.4297%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，
占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
2、中小投资者出席情况
参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表共0人，代表股
份0股，占参加本次股东大会所有表决权股份总数的0％。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于召开2017年
度股东大会的通知》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于持股3%以上
股东提出临时提案暨召开 2017年度股东大会通知的补充公告》中列明的议案进
行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
1、《关于2017年度报告及其摘要的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获得通过。
2、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股
东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获得通过。
3、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获得通过。
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获得通过。
5、《关于2017年度利润分配预案的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获得通过。
6、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获得通过。
7、《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获得通过。
8、《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获得通过。
9、《关于选举董事的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
此次选举董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
本议案获得通过。
10、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获得通过。
11、《关于修改<公司章程>的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
本议案获得通过。
12、《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决
结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股
份的0.0000％。
