002728 深市 特一药业

            特一药业集团股份有限公司

                  公司章程修正案

  特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度权益分派已实施完毕，
自 2021 年 12 月 1 日至 2022 年度权益分派实施完成期间，因公司可转债转股、股权激
励对象行权及公司实施 2022 年度权益分派，公司注册资本由 221,637,189 元变更为

320,947,604 元，公司股份总数由 221,637,189 股变更为 320,947,604 股。根据注册资
本的变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修改，修改内容与原章程内容对比如下：

修订前                                      修订后

    第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币      第六条 公司注册资本为人民币 320,947,604
221,637,189 元。                            元。

    第二十条  公司股份总数为 221,637,189      第二十条 公司股份总数为320,947,604股，
股，均为人民币普通股。                      均为人民币普通股。

  除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

  本议案已经 2022 年年度股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，尚需到市场监督管理部门办理登记备案。

                                                  特一药业集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                            2023 年 6 月 28 日