股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-023
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2023
年 4 月 25 日 14：00 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4 月
15 日以邮件或书面等形式发出，本次会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名（其中许松青、
卢北京、曹艳铭、李桂生以通讯表决方式出席会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场方式进行表决，通过了如下决议：
1.00 审议通过《2022 年度董事会工作报告》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
2.00 审议通过《2022 年度总经理工作报告》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
3.00 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
4.00 审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现的净利润178,204,104.28 元，提取法定盈余公积金 3,766,683.00 元后，公司当年实现的可供分配利
润 174,437,421.28 元，报告期末累计可供分配利润 438,924,757.50 元。截止 2022 年 12
月 31 日，公司资本公积金金额为 575,915,220.47 元，其中股本溢价为 572,600,857.46 元。
为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 6.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
5.00 审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告的议案》
公司 2022 年 1-12 月的经营情况及财务状况已经公司相关部门编制完成，具体内容
详见《2022 年年度报告》，该报告拟于 2023 年 4 月 26 日对外报出。
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
6.00 审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
7.00 审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
8.00 审议通过《关于 2023 年研发经费预算的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
9.00 审议通过《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
10.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
11.00 审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
12.00 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工商备案事项的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案尚需提交股东大会审议。
13.00 审议通过《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
14.00 审议通过《关于建立<投资者投诉处理工作制度>的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
15.00 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
（表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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