股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2022-052
债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召开 2022 年
第一次临时股东大会选举产生公司第五届监事会股东代表监事成员，为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届监事会第一次会议通知于当天以现场和通讯方式发出。会议于当日在公司会议室采用现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，监事会同意选举张名坚先生（简历见附件）担任公司第五届监事会主席，任期三年，自监事会审议通过之日起至第五届监事会届满日止。
（表决结果：同意票 3票，反对票0 票，弃权票0票）
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
（表决结果：同意票 3票，反对票0 票，弃权票0票）
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
（表决结果：同意票 3票，反对票0 票，弃权票0票）
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
特一药业集团股份有限公司监事会
2022 年 6 月 28 日
附件：
张名坚，1983 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，药学
中级工程师。2008 年 7 月至今在特一药业集团股份公司工作。自 2016 年 9 月至今担任
特一药业集团股份有限公司质量管理部副经理。
张名坚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张名坚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
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