002728 深市 特一药业

股票代码：002728          股票简称：特一药业          公告编号：2022-042
债券代码：128025          债券简称：特一转债

            特一药业集团股份有限公司

            关于监事会换届选举的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会已于 2021 年 11 月 27
日届满，鉴于任期届满时，公司新一届董事会、监事会候选人提名工作仍在进行，为了
确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司于 2021 年 11 月 29 日披露了《关
于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2021-071）。为保证监事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司
章程》等有关规定，公司于 2022 年 6 月 10 日召开第四届监事会第二十八次会议，会议
审议通过了《关于换届选举股东代表监事的议案》。

  公司第五届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司
监事会同意张名坚先生、沈佳骏先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。

  根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第五届监事会股东代表监事候选人的议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对候选人进行表决；上
述两名股东代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司于 2022 年 6 月 9 日召开
的职工代表大会选举产生的职工代表监事黄小兵先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。若上述换届选举议案通过，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一，符合相关法律法规要求。

  为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

                                                特一药业集团股份有限公司
                                                                  监事会
                                                        2022 年 6 月 11 日
附件：

          第五届监事会股东代表监事候选人简历

  张名坚，1983 年 7 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历，药学
中级工程师。2008 年 7 月至今在特一药业集团股份有限公司工作。自 2016 年 9 月至今
担任特一药业集团股份有限公司质量管理部副经理。

  张名坚先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。张名坚先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

  沈佳骏，1993 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014 年 7 月至今
在特一药业集团股份有限公司工作。

  沈佳骏先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。沈佳骏先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。


              第五届监事会职工代表监事简历

  黄小兵：1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任台山市外经
贸易有限公司部门经理、台城有限销售部业务人员。自 2011 年 12 月起担任特一药业集团股份有限公司职工代表监事和市场营销部业务人员。

  黄小兵先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；且不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。黄小兵先生符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。