证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021—101
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大肉食品股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 13 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2021 年 8 月 13 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 8 月 13
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 13 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路 20 号海信创智谷 A
座 2502 室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长余宇。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 499,357,665 股，占上市公司总
股份的 49.8464％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 5 人，代表股份 495,395,800 股，占上市公司总股份的
49.4510％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,961,865 股，占上市公司总股份的
0.3955％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 3,961,865 股，占上市公司总股
份的 0.3955％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 3,961,865 股，占上市公司总股份的
0.3955％。
5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京市中伦（青岛）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
总表决情况：
同意499,342,965股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对14,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0029％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,947,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6290％；反对 14,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3710％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（青岛）律师事务所律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：
公司2021年第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员及召集人的资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、山东龙大肉食品股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（青岛）律师事务所关于山东龙大肉食品股份有限公司 2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东龙大肉食品股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日
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