证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2021—051
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大肉食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 20 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 4 月 20
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 20 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：山东省青岛市崂山区中韩街道株洲路 20 号海信创智谷 A
座 2502 室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长余宇。
6、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东龙大肉食品股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 532,637,755 股，占上市公司总
股份的 53.2627％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 6 人，代表股份 505,396,000 股，占上市公司总股份的
50.5386％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 27,241,755 股，占上市公司总股份的
2.7241％。
4、中小投资者投票情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 27,241,855 股，占上市公司总
股份的 2.7241％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 27,241,755 股，占上市公司总股份的
2.7241％。
5、公司股东及代理人，公司部分董事、监事、高级管理人员，北京市中伦（青岛）律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议采取以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下议案，表决结果如下：
1、审议通过了《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 532,566,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％。
中小股东总表决情况：
同意 27,170,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7390％；反对 700
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％。
2、审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 532,566,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％。
中小股东总表决情况：
同意 27,170,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7390％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％。
3、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 532,566,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％。
中小股东总表决情况：
同意 27,170,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7390％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％。
4、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 532,566,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％。
中小股东总表决情况：
同意 27,170,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7390％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％。
5、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》
同意532,614,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对23,230股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,218,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9147％；反对 23,230
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0853％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》（含《内部控制规
则落实自查表》）
总表决情况：
同意 532,566,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％。
中小股东总表决情况：
同意 27,170,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7390％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％。
7、审议通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020 年度）》
总表决情况：
同意 532,566,655 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％。
中小股东总表决情况：
同意 27,170,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7390％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％。
8、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0132％。
中小股东总表决情况：
同意 27,170,755 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7390％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 70,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2584％。
9、审议通过了《关于公司 2020 年度董事、高级管理人员薪酬发放的议案》
总表决情况：
同意532,614,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对23,230股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,218,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9147％；反对 23,230
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0853％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬发放的议案》
总表决情况：
同意532,614,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对23,230股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 27,218,625 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9147％；反对 23,230
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0853％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 532,598,255 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9926％；反对 700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0073％。
同意 27,202,355 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8550％；反对 700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0026％；弃权 38,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1424％。
表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上。
12、审议通过了《关于变更公司企业性质的议案》
总表决情况：
同意 532,598,255 股，占出席会议所有股东
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