证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2016—052
山东龙大肉食品股份有限公司
关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2016年5月30日审议通过《关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2016年5月30日。
现将有关事项说明如下：
一、2016年限制性股票激励计划简述
1、标的股票种类：本计划拟授予的限制性股票为限制性的A股普通股。
2、标的股票来源：本计划拟授予的限制性股票为向激励对象定向发行。
3、标的股票的数量：本计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为868万股，占激励计划草案摘要公告日公司股本总额43,648万股的1.99%。
4、激励对象：本计划授予的激励对象总人数为62人，激励对象为公司实施本计划时在任的公司董事、高级管理人员、关键管理人员、核心业务（技术）人员（不包括独立董事、监事）。
5、授予价格：公司本次授予限制性股票的授予价格依据激励计划草案摘要公告前20个交易日公司股票交易均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）11.71元的50%确定，为每股5.86元。
6、激励计划的有效期：激励计划的有效期为限制性股票授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止，最长不超过4年。
7、激励计划的锁定期：激励计划授予的限制性股票自授予之日起12个月内为锁定期。在限制性股票解锁之前，激励对象根据激励计划获授的限制性股票（包含因该等股票取得的股票股利）予以锁定，该等股票不享有投票权，且不得转让或用于偿还债务。
8、解锁安排：本次授予的限制性股票解锁安排如下表所示：
可解锁数量占获授限制性
解锁安排 解锁时间 股票数量的比例
自授予日起12个月后的首个交易日起至授
第一次解锁 50%
予日起24个月内的最后一个交易日当日止
自授予日起24个月后的首个交易日起至授
第二次解锁 30%
予日起36个月内的最后一个交易日当日止
自授予日起36个月后的首个交易日起至授
第三次解锁 20%
予日起48个月内的最后一个交易日当日止
9、解锁条件：
解锁期内，同时满足下列条件时，激励对象已获授的限制性股票才能解锁（1）、本公司未发生如下任一情形
1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3）中国证监会认定的其他情形。
（2）、激励对象未发生如下任一情形
1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。
（3）、业绩考核指标条件
激励计划在未来三个会计年度中，分年度对公司财务业绩指标、个人业绩指标进行考核，以达到考核目标作为激励对象当年度的解锁条件：
1）公司业绩考核要求：
本计划授予的限制性股票，在解锁期的3个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。
限制性股票的各年度绩效考核目标如下表所示：
解锁期 业绩考核目标
第一个解锁期 相比2015年，2016年利润增长率不低于20%
第二个解锁期 相比2015年，2017年利润增长率不低于38%
第三个解锁期 相比2015年，2018年利润增长率不低于58.7%
以上“净利润”指扣除股权激励当期成本摊销的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润。
限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。
由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。若第一个解锁期内未达公司业绩条件目标时，该部分标的股票可以递延到第二年，在第二年达到业绩考核目标条件时解锁。若第二年仍未达到公司业绩条件目标时，第一年与第二年解锁的标的股票可以递延到第三年，在第三年达到业绩考核目标条件时解锁。第三个解锁期内未达公司业绩条件目标时，则该部分标的股票不得解锁，由公司回购注销。
2）个人业绩考核要求
激励对象当年实际可解锁的限制性股票数量同时与其个人上一年度的绩效考核挂钩，具体比例依据激励对象个人绩效考核结果，划分为优秀、良好、合格、不合格四档，分别对应不同的解锁比例，具体如下：
个人年度考核结果 优秀 良好 合格 不合格
个人解锁比例 个人当年解锁额度*100% 个人当年解锁额度*60% 0
若激励对象上一年度个人绩效考核结果为合格档，则上一年度激励对象依照相应比例解锁，剩余未解锁限制性股票由公司回购注销；若激励对象上一年度个人绩效考核为不合格，则激励对象未解锁的限制性股票由公司回购注销。
二、已履行的相关审批程序
1、2016年3月30日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于<山东龙大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案；同日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于<山东龙大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查<山东龙大肉食品股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）激励对象名单>的议案》等相关议案。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见。
2、2016年5月12日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<山东龙大肉食品股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司实施激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。
3、2016年5月30日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。
三、与已披露的激励计划的差异情况
本次实施的激励计划与公司已披露的激励计划不存在差异。
四、限制性股票授予条件成就情况的说明
根据激励计划中“限制性股票的授予条件”的规定，激励对象获授限制性股票的条件为：
（一）本公司未发生如下任一情形
1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
2、最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
3、中国证监会认定的其他情形。
（二）激励对象未发生如下任一情形
1、最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
2、最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
3、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；4、公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的情形。
公司董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足，限制性股票的授予条件已经成就，确定2016年5月30日为授予日，授予62名激励对象868万股限制性股票。
五、限制性股票授予的具体情况
1、授予日：2016年5月30日
2、授予价格：每股5.86元
3、股票来源：公司向激励对象定向发行A股普通股
4、本次授予的限制性股票分配情况：
获授限制性股票占 占目前总股
获授限制性股
姓名 职务 本次授出限制性股 本的比例
票总额（万股） 票的比例（%） （%）
赵方胜 副董事长兼总经理 60 6.91 0.14
纪鹏斌 董事、副总经理兼董秘 50 5.76 0.11
宫旭杰 副总经理 40 4.61 0.09
初玉圣 副总经理 40 4.61 0.09
王辉 财务总监 20 2.30 0.05
关键管理人员、核心业务（技术）人 658 75.81 1.51
员（57人）
合计 868 100.00 1.99
注：（1）、本计划激励对象未参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，激励对象中没有监事、独立董事、持有公司5%以上股权的主要股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。
