002725 深市 跃岭股份

 证券代码：002725          证券简称：跃岭股份      公告编号：2022-052
                  浙江跃岭股份有限公司

            第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于 2022
 年 12 月 23 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2022 年 12 月 28 日在公司
 会议室召开。本次会议由林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
 其中陈东坡先生、徐智麟先生、金官兴先生以电话、传真的形式参会和表决。公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章 程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

    审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    同意聘任阮高辉先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满为止。

    独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的 独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
特此公告。

                                      浙江跃岭股份有限公司董事会
                                        二〇二二年十二月二十八日