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跃岭股份:第五届董事会第一次会议决议公告

公告日期:2022-11-11

跃岭股份:第五届董事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:002725          证券简称:跃岭股份      公告编号:2022-047
                  浙江跃岭股份有限公司

            第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次会议于 2022
 年 11 月 5 日以电子邮件和书面形式发出通知,并于 2022 年 11 月 10 日在公司会
 议室召开。本次会议由林仙明先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,其
 中林斌先生、陈东坡先生、徐智麟先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监 事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:

    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

    同意选举林仙明先生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会届满为止。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

    董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各 委员会成员组成如下:

    (1)战略委员会:林仙明、徐智麟、林斌,主任委员:林仙明;


  (3)提名委员会:徐智麟、陈东坡、林仙明,主任委员:徐智麟;

  (4)薪酬与考核委员会:陈东坡、金官兴、林仙明,主任委员:陈东坡。
  上述各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致,期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  同意聘任林斌先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  同意聘任林信福先生、万士文先生、万坤先生、陈圳均先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。万坤先生、陈圳均先生的简历附后。

  独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  同意聘任陈圳均先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。


  独立董事对该事项发表了独立意见,具体详见与本决议同日公告在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意聘任詹瑾女士为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。詹瑾女士的简历附后。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  同意聘任周丹飞女士为公司审计部负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。周丹飞女士的简历附后。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  林仙明先生、林斌先生、林信福先生及各专门委员会委员简历详见公司于
2022 年 10 月 21 日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-040)。

  公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下:

  电话:0576-86402693

  传真:0576-86428985

  电子邮箱:yl@yueling.com.cn

  办公地址:浙江省温岭市泽国镇飞跃路 1 号

  三、备查文件

  1、公司第五届董事会第一次会议决议;

  2、独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。

特此公告。

                                      浙江跃岭股份有限公司董事会
                                          二〇二二年十一月十日
附件:

                      相关人员简历

    万坤,1981 年 4 月出生,男,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。
曾任广东富城铝业有限公司加工课领班、产品开发工程师,广东富泰模具厂设计部工程师,江苏圆通汽车配件有限公司技术部部长,浙江跃岭轮毂制造有限公司开发部工程师、开发部课长,浙江跃岭股份有限公司开发部经理、监事,现任浙江跃岭股份有限公司副总经理。

  截止目前,万坤先生持有公司股份 28.845 万股;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

    陈圳均,1983年 10 月出生,男,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,硕
士学历。曾任上海杨艺园林工程有限公司采购副总助理、总经理助理,浙江万邦药业股份有限公司证券投资部副经理,浙江跃岭股份有限公司法务部经理、监事,现任浙江跃岭股份有限公司副总经理、董事会秘书。

  截止目前,陈圳均先生未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

    詹瑾,1996 年 8 月出生,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,本科
学历。曾任浙江跃岭股份有限公司董事长秘书。2022 年 9 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  截止目前,詹瑾女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人民
法院网查询,不属于“失信被执行人”。

    周丹飞,1985 年 9 月出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科
学历,中级会计师职称。2007 年 7 月进入浙江跃岭股份有限公司,现为公司审计部负责人。

  截止目前,周丹飞女士未持有公司股份;与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及其他高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任审计部负责人的情形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒;经公司在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

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