002725 深市 跃岭股份

 证券代码：002725        证券简称：跃岭股份        公告编号：2022-038
                  浙江跃岭股份有限公司

            第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于
 2022 年 10 月 15 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2022 年 10 月 20 日在
 公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中林平先生、陈东坡先生、徐智麟先生、叶显根先生以电话、传真 的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

    具 体 内 容 详 见 于 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对此发表了明确的独立意见，具体详见与本决议同日公告在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司董事会换届选 举的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》


  具 体 内 容 详 见 于 与 本 决 议 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

  2、独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见。

    特此公告。

                                          浙江跃岭股份有限公司董事会
                                              二〇二二年十月二十日