002725 深市 跃岭股份

 证券代码：002725          证券简称：跃岭股份      公告编号：2021-036
                  浙江跃岭股份有限公司

            第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
 2021 年 10 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议通知和议案于 2021 年 10
 月 21 日以电子邮件和书面形式发出通知。应参加本次会议表决的董事为 9 人，
 实际参加本次会议表决的董事为 9 人，其中林平先生、孙剑非先生、叶显根先生 以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。董事长 林仙明先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

    审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    《2021 年第三季度报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》
 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第四届董事会第十四次会议决议

    特此公告。


        浙江跃岭股份有限公司董事会
          二〇二一年十月二十七日