证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2021-002
浙江跃岭股份有限公司
关于对中石光芯（石狮）有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次增资概述
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”、“跃岭股份”）于 2021 年 1 月
14 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于对中石光芯（石狮）有 限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金 500 万元认购中石光芯（石狮）有 限公司（以下简称“中石光芯”）新增注册资本 75.5977 万元，增资完成后，公 司直接持有中石光芯 14.13%股权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增 资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。
二、标的公司基本情况
（一）基本情况
公司名称：中石光芯（石狮）有限公司
统一社会信用代码：91350581MA32XCFR3T
类型：有限责任公司
住所：福建省泉州市石狮市高新区创业中心 11#厂房 1 层
法定代表人：苏辉
注册资本：壹亿伍仟壹佰壹拾玖万伍仟肆佰伍拾伍圆整
成立日期：2019 年 6 月 10 日
营业期限：2019 年 6 月 10 日至长期
经营范围：光电子器件研发及制造、加工；对外贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）标的公司股权结构
本次股权转让和增资前，标的公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例
1 苏辉 7,378.4968 48.81%
2 石狮光谷股权投资合伙企业（有限 3,000.0000 19.84%
合伙）
3 浙江跃岭股份有限公司 2,350.0000 15.54%
4 福州恒力启富股权投资合伙企业 863.6364 5.71%
(有限合伙)
5 石狮市狮城资本运营有限公司 701.6981 4.64%
6 彭镕 540.0000 3.57%
7 陈是兴 285.7142 1.89%
合计 15,119.5455 100.00%
本次股权转让和增资安排：
1、2020 年 12 月 18 日，苏辉与北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“君联晟源”）、上海君联晟灏创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君联晟灏”）、平潭建发捌号股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“平潭建发”）、合肥华悦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“合肥华悦”）、翁少璇签订《股权转让协议》，合计转让注册资本 3,023.9091 万元对应的股权（占股权转让完成后中石光芯注册资本的 20%），转让价款为人民币 2 亿元。具体如下：苏辉以 3,666.6667 万元的价格向君联晟源转让注册资本 554.5833 万元对应的公司股权（占股权转让完成后中石光芯注册资本的 3.67%），以 7,333.3333 万元的价格向君联晟灏转让注册资本 1,108.7667 万元对应的公司股权（占股权转让完成后中石光芯注册资本的 7.33%），以 6,000 万元的价格向平潭建发转让注册资本 907.1727 万元对应的公司股权（占股权转让完成后中石光芯注册资本的6.00%），以 750 万元的价格向合肥华悦转让注册资本人民币 113.3966 万元对应的公司股权（占股权转让完成后中石光芯注册资本的 0.75%），以 2,250 万元的
价格向翁少璇转让注册资本人民币 340.1898 万元对应的公司股权（占股权转让
完成后中石光芯注册资本的 2.25%）。上述股权转让协议经中石光芯 2021 年 1 月
14 日召开的 2021 年第一次临时股东会审议通过后生效。
2、2020 年 12 月 18 日，中石光芯与宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基
金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星惟盈”）、唐斌、张志明、宋清宝、拉萨容仕创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“拉萨容仕”）、共青城瑞麟投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城瑞麟”）、北京君联晟源股权投资合伙企业（有限合伙）、上海君联晟灏创业投资合伙企业（以上合称为“投资方一”）签订《投资协议书》，投资方一以合计人民币 1.3 亿元认购中石光芯 1,965.5409万元新增注册资本。其中复星惟盈以 7,600 万元出资认购中石光芯新增注册资本
1,149.0855 万元，唐斌以 200 万元出资认购中石光芯新增注册资本 30.2391 万
元，张志明以 100 万元出资认购中石光芯新增本注册资本 15.1195 万元，宋清宝
以 100 万元出资认购中石光芯新增注册资本 15.1195 万元，拉萨容仕以 2,000
万元出资认购中石光芯新增注册资本 302.3909 万元，共青城瑞麟以 2,000 万元出资认购中石光芯新增注册资本 302.3909 万元，君联晟源以 333.3333 万元出资认购中石光芯新增注册资本 50.3985 万元，君联晟灏以 666.6667 万元出资认购
中石光芯新增注册资本 100.7970 万元。上述投资协议书经中石光芯 2021 年 1
月 14 日召开的 2021 年第一次临时股东会审议通过后生效。
3、2021 年 1 月 14 日，中石光芯与跃岭股份签订《投资协议书》，跃岭股份
以 500 万元出资认购中石光芯新增注册资本 75.5977 万元。该投资协议书于中石光芯 2021 年第一次临时股东会审议通过后签订生效。
本次股权转让和增资后，标的公司股权结构如下：
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例
1 苏辉 4,354,5877 25.38%
2 石狮光谷股权投资合伙企业（有限 3,000.0000 17.48%
合伙）
3 浙江跃岭股份有限公司 2,425.5977 14.13%
4 上海君联晟灏创业投资合伙企业 1,209.5637 7.05%
（有限合伙）
5 宁波梅山保税港区复星惟盈股权投 1,149.0855 6.70%
序号 股东名称 出资额（万元） 股权比例
资基金合伙企业（有限合伙）
6 平潭建发捌号股权投资合伙企业 907.1727 5.29%
（有限合伙）
7 福州恒力启富股权投资合伙企业 863.6364 5.03%
（有限合伙）
8 石狮市狮城资本运营有限公司 701.6981 4.09%
9 北京君联晟源股权投资合伙企业 604.7818 3.52%
（有限合伙）
10 彭镕 540.0000 3.15%
11 翁少璇 340.1898 1.98%
12 拉萨容仕创业投资合伙企业（有限 302.3909 1.76%
合伙）
13 共青城瑞麟投资合伙企业（有限合 302.3909 1.76%
伙）
14 陈是兴 285.7142 1.66%
15 合肥华悦企业管理合伙企业（有限 113.3966 0.66%
合伙）
16 唐斌 30.2391 0.18%
17 张志明 15.1195 0.09%
18 宋清宝 15.1195 0.09%
合计 17,160.6841 100.00%
（三）交易标的主要财务数据
单位：人民币元
项目 2020年11月30日（未经审计） 2019 年 12 月 31 日
资产总额 387,157,970.48 234,000,233.79
负债总额 191,040,708.51 102,768,096.93
净资产 196,117,261.97 131,232,136.86
项目 2020 年 1-11 月（未经审计） 2019 年度
营业收入 163,557,293.56 37,704,822.75
营业利润 -30,435,142.03 -23,989,702.64
净利润 -15,114,874.89 -19,362,367.37
（四）定价依据
根据中石光芯历史利润情况并基于对中石
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