股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号： 2021-045
海洋王照明科技股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2021 年 4 月 14 日在深圳市光明新区高新路 1601 号海洋王科技楼 6 楼会议
室召开。召开本次会议的通知已于 2021 年 4 月 2 日通过电话、电子邮件、书面
等方式送达各位董事。应到董事 11 人，实到董事 10 人。独立董事胡左浩因故请假，委托独立董事黄印强代为投票。
本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：
一、 审议通过了《关于 2020 年度总裁工作报告的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
二、 审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
《2020 年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事刘升平女士、黄印强先生、胡左浩先生、郭亚雄先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、 审议通过了《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
《2020 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、 审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 300,786,138.63 元，其中 2020 年度母公司实现净利润112,252,926.94 元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润 10%提取法定盈余公积金 11,225,292.69 元，提取法定盈余公积金后剩余利润 101,027,634.25
元，加上 2019 年末未分配利润 267,264,400.07 元，扣除 2019 年度现金分红
72,000,000.00 元，2020 年末结余未分配利润为 296,292,034.32 元。
现拟对股东进行现金分红，提议以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本
779,829,726.00 股为基数，每 10 股现金分红 1.53880 元（含税），分配现金股
利 120,000,000.00 元，分配实施后未分配利润余额为 176,292,034.32 元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。我们对上述议案进行了审核，对公司的相关情况进行了检查，我们认为上述分配议案符合公司的实际经营情况，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。也完全符合《公司章程》、《企业会计制度》的有关规定。我们同意该议案，并同意将本议案提交股东大会。
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会对《关于 2020 年度利润分配的议案》发表了意见。
五、 审议通过了《关于 2020 年度报告及摘要的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
同意对外报送 2020 年年度报告、报告摘要及审计报告。公司 2020 年年度报
告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2020 年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
六、 审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议
案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，大华会计师事务所对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、 审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《2020 年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、 审议通过了《关于公司治理自查报告及整改计划的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《关于公司治理自查报告及整改计划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
九、 审议通过了《关于 2021 年度续聘会计师事务所的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
本议案提交本次董事会会议审议前，已经由公司董事会审计委员会审议通过。公司拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资
格，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容及《关于 2021 年度续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十、 审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报 》、《中国证券报》、《 上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意将该议案提交 2020 年度股东大会审议。
《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、 审议通过了《关于 2021 年第一季度报告全文及正文的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
同意对外报送 2021 年第一季度报告全文及正文。《2021 年第一季度报告全
文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021 年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十三、 审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《关于公司为董监高购买责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于公司为董监高购买责任险的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、 审议通过了《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司股东未来
三年（2021-2023）分红回报规划>的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于制定<海洋王照明科技股份有限公司股东未来三年（2021-2023）分红回报规划>的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、 审议通过了《关于变更部分募集资金用途并延期的议案》
同意：11 票，占出席会议董事所持表决权的 100%；
弃权：0 票；
反对：0 票。
《关于变更部分募集资金用途并延期的的公告》详见公司指定信息披露媒体
《证券时报 》、《中国证券报》、《 上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于变更部分募集资金用途并延期的的议案》分别发表了意见，请详见巨潮资讯网（www.cninf
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