002723 深市 金莱特

证券代码：002723        证券简称：小崧股份      公告编号：2024-071
            广东小崧科技股份有限公司

      关于第六届董事会第十一次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第十一次会议于 2024 年 8 月 1 日以书面及通讯方式发出会议通知，并于 2024
年 8 月 2 日 11:00 以线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本
公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1.审议通过了《关于聘任李晓冬为公司财务总监的议案》

    由公司总经理提名，并分别经董事会提名委员会、审计委员会进行任职资格审查，董事会同意聘任李晓冬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

  《关于聘任财务总监、内审部负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

  2.审议通过了《关于聘任谢金玉为公司内审部负责人的议案》

    董事会同意聘任谢金玉女士为公司内审部负责人，负责公司内部审计工作。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。

  《关于聘任财务总监、内审部负责人的公告》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。

三、备查文件
1.《公司第六届董事会第十一次会议决议》
特此公告。

                                  广东小崧科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 3 日