证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-033
广东小崧科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开
第六届董事会第八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后 备
注
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
下列情形之一的除外： 下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
决议持异议，要求公司收购其股份的； 议持异议，要求公司收购其股份的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的
的公司债券； 公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
公司因前款第（一）项、第（二）项规定的情形 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之
收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司 一：
因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规 （一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资
定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程 产；
的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董 （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅
事出席的董事会会议决议。 累计达到百分之二十；
（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票最高收
盘价格的百分之五十；
（四）中国证监会规定的其他条件。
公司因本条第一款第第（一）项、第（二）项规定
的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司因本条第一款第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三
分之二以上董事出席的董事会会议决议。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开 第二十五条 公司收购本公司股份，可以采取以下的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证 方式之一进行：
监会认可的其他方式进行。 （一）集中竞价交易方式；
公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共 （二）要约方式；
和国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因 （三）中国证监会认可的其他方式。
本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五） 公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 国证券法》的规定履行信息披露义务。公司因本章
应当通过公开的集中交易方式进行。 程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第
（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过
本条第一款第（一）项、第（二）项规定的方式进
行。公司采用要约方式回购股份的，参照《上市公
司收购管理办法》关于要约收购的规定执行。
公司因本章程第二十四条第一款第（一）、第
（三）、第（五）项情形回购公司股份的，回购期
限自董事会或者股东大会审议通过最终回购股份方
案之日起不超过十二个月。公司因本章程第二十四
条第一款第（六）项情形回购公司股份的，回购期
限自董事会审议通过最终回购股份方案之日起不超
过三个月。
第三十条 持有公司 5%以上有表决权的股份的股 第三十条 持有公司 5%以上有表决权的股份的股
东、公司的董事、监事和高级管理人员违反《证 东、公司的董事、监事和高级管理人员违反《证券券法》相关规定，将其持有的本公司股票或者其 法》相关规定，将其持有的本公司股票或者其他具
他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出， 有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归公司所
公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但 有，公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 以及有中国证监会规定的其他情形的除外。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
…… ……
（十）修改本章程； （十）修改本章程及其附件（包括股东大会议事规
…… 则、董事会议事规则及监事会议事规则）；
……
第四十三条 公司下列对外担保行为，还应当在董 第四十三条 公司下列对外担保行为，还应当在董
事会审议通过后提交股东大会审议： 事会审议通过后提交股东大会审议：
（一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产
产 10%； 10%；
…… ……
股东大会审议本条第（五）项担保事项时，应经 股东大会审议本条第一款第（五）项担保事项时，出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关 过。股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联联人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制 人提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须 配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以 股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
上通过。 其中股东大会审议本条第一款第（五）项担保行为
涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情
形的，应经出席股东大会的其他股东所持表决权三
分之二以上通过。公司为控股股东、实际控制人及
其关联人提供担保的，应当要求对方提供反担保。
公司建立定期核查机制，对公司担保行为进行核
查。公司发生违反对外担保审批权限和审议程序等
违规担保行为的，应当及时披露，并采取合理、有
效措施解除或者改正违规担保行为，降低公司损
失，维护公司及中小股东的利益，并根据损失和风
险的大小、情节的轻重追究相关人员的法律责任。
第五十九条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十九条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限；
…… ……
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独 有提案的全部具体内容。有关提案涉及独立董事及立董事发表意见的，发出股东大会通知或补充通 中介机构发表
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