证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-008
广东小崧科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
广东小崧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 1 月 17 日召开
第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》中的注册资本及部分条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后 备
注
第六条 公司注册资本为人民币 318,135,676 元。 第六条 公司注册资本为人民币 318,006,876 元。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立 新
共产党组织、开展党的活动。公司应当为党组织的 增
活动提供必要条件。
第十九条 公司股份总数为 318,135,676 股，均为 第二十条 公司股份总数为 318,006,876 股，均为
普通股。 普通股。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以下列方式 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开
之一进行： 的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式；
（二）中国证监会认可的其他方式。
第三十一条 如公司股票出现法律、法规及其它规 删
范性文件规定的情形而被终止上市的（主动退市除 除
外），终止上市后公司股票将进入全国中小企业股
份转让系统进行转让。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权： 使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监
有关董事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）选举和更换非由职工代表出任的监事，决定 ……
有关监事的报酬事项； （十七）审议公司购买或出售资产、对外投资（含
…… 委托理财、对子公司投资等）、提供财务资助（含
（十八）审议公司购买或出售资产、对外投资、融 委托贷款等）、租入或租出资产、委托或者受托管资、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方 理资产和业务、赠与或受赠资产、债权或债务重面的合同、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研 组、转让或者受让研发项目、签订许可协议、放弃究与开发项目的转移、签订许可协议等交易以及自 权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利
主变更会计政策等其他事项，除本章程另有规定 等）等交易以及自主变更会计政策等其他事项，除外，审议的交易或事项标准由股东大会另行制定权 本章程另有规定外，审议的交易或事项标准由股东限制度，低于股东大会决策权限的交易或事项可授 大会另行制定权限制度，低于股东大会决策权限的
权董事会决定； 交易或事项可授权董事会决定；
…… ……
第四十四条 公司对外提供财务资助事项属于下列 第四十四条 公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的，经董事会审议通过后应当提交股东大 情形之一的，经董事会审议通过后应当提交股东大
会审议： 会审议：
（一）被资助对象最近一期经审计的资产负债率超 （一）被资助对象最近一期财务报表数据显示资产
过 70%； 负债率超过 70%；
（二）单次财务资助金额或者连续十二个月内累计 （二）单笔财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产 提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产
的 10%； 的 10%；
（三）深圳证券交易要求或本章程规定的其他情 （三）深圳证券交易所要求或本章程规定的其他情
形。 形。
公司提供资助对象为公司合并报表范围内且持股
比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他
股东中不包含上市公司的控股股东、实际控制人
及其关联人的，可以免于适用前述规定。
第五十九条 股东大会的通知包括以下内容： 第五十九条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东； 决，该股东代理人不必是公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
…… （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
……
第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项 第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选 的，股东大会通知中应当充分披露董事、监事候选
人的详细资料，至少包括以下内容： 人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况，在 （一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况，在公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况 公司 5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管 以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管
理人员的情况； 理人员的情况；
（二）是否与持有公司 5%以上股份的股东、实际 （二）是否与公司或持有公司 5%以上股份的股
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
关联关系； 人员存在关联关系；
…… ……
第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、 第七十八条 召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘 准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录 书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及 上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册、代理出席的委托书等有效资料一并保存，保存期限 代理出席的委托书、网络及其他方式的表决情况等
为 10 年。 有效资料一并保存，保存期限为 10 年。
第一百一十条 公司设董事会，对股东大会负责。 第一百一十条 公司设董事会，对股东大会负责。
董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，其 董事会由 9 名董事组成，由股东大会选举产生，其
中独立董事占董事总人数 1/3 以上。董事会设董事 中独立董事占董事总人数 1/3 以上。董事会设董事
长 1 人，副董事长若干名，由董事会选举产生。 长 1 人，副董事长 2 人，由董事会选举产生。
上市公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数 表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二
的二分之一。 分之一。
第一百一十一条 董事会行使下列职权： 第一百一十一条 董事会行使下列职权：
…… ……
（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书； （十一）聘任或者解聘公司总经理（经理）、董事根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 和奖惩事项；根据总经理（经理）的提名，聘任或
惩事项； 者解聘公司副总经理、财务总监（财务负责人）等
…… 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 ……
的工作； （十六）听取公司总经理（经理）的工作汇报并检
…… 查总经理（经理）的工作；
董事
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